HG — AGM Information 2018

Mar 22, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2702 華園　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/22	發言時間	14:14:54
發言人	涂慶昇	發言人職稱	稽核主管	發言人電話	07-2410123
主旨	一0七年度股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/22
說明	1.董事會決議日期:107/03/22 2.股東會召開日期:107/06/25 3.股東會召開地點:高雄市六合二路二七九號（本公司一樓竹林廳）。 4.召集事由一、報告事項: 1.一0六年度營業報告。 2.監察人查核一0六年度決算表冊報告。 3.修訂「董事會議事規範」報告。 4.股東提案處理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認一0六年度決算表冊案。 2.承認一0六年度盈虧撥補議案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 2.修訂「背書保證施行辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/27 11.停止過戶截止日期:107/06/25 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上 股東以書面向公司提出股東會議案受理處所、期間及提案應注意事項如下： 1.受理處所：華園飯店股份有限公司 股務科(地址:高雄市六合二路二七九號， 連絡電話:07-9681117)。 2.受理期間：107年4月16日至107年4月25日止。 3.受理方式：欲辦理提案之股東請於107年4月25日下午5時前將書面提案蓋妥印鑑 後，以掛號寄(送)達本公司股務科，並請於信封上加註「股東常會提案函件」 字樣，並加註聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及印鑑無誤後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。 提案應注意事項： （1）提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。 （2）所提議案須為股東會依法得決議事項。 （3）各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字（含標點符號）。 （4）提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.