HG — AGM Information 2017

Jul 13, 2017

華園飯店股份有限公司 民國一○六年度股東常會議案參考資料

承認事項：

第一案： ( 董事會提 )

案由：本公司一○五年度決算表冊，謹提請承認。

• 說明： 1. 本公司一○五年度個體財務報告及合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務 所吳建志會計師、廖阿甚會計師查核簽證完竣，連同營業報告書已編製完 竣，並送請監察人查核完竣後，認為尚無不符，出具查核報告書在案，敬請 承認。

  2. 請參閱本手冊第 13 至 30 頁。 ( 附件一、二 )

決議：

第二案： ( 董事會提 )

案由：本公司一○五年度盈餘分配議案，謹提請承認。

• 說明： 1. 本公司一○五年度之盈餘分配表已編製完成，業經監察人查核竣事，盈餘分 配情形如附件，請參閱本手冊第 31 頁 ( 附件三 ) ，敬請承認。

  2. 股東股息之分配俟本次股東常會決議後，授權董事會另訂除息、除權基準日、 配發及其他相關事宜。

  3. 配發現金股利不足一元之畸零股款合計數，列入公司之其他收入。

決議：

討論及選舉事項：

第一案： ( 董事會提 )

案由：盈餘轉發行新股案，謹提請討論。

• 說明： 1. 本公司擬以一○五年度可分配盈餘中，提撥股東股息計新台幣

  - `39,346,700` 元，轉發行新股 `3,934,670` 股，每股面額新台幣 `10` 元，按配股 基準日股東名冊記載持股比例每仟股無償配發 `40` 股，配股不足一股者，股 東得於配股基準日起 `5` 日內自行併湊，併湊後仍不足一股或逾期未併湊者， 按股票面額折付現金，計算至元為止 `(` 元以下捨去 `)` ，並由董事長洽特定人按 面額認購之。 
  

  2. 新股之權利義務與原有股份相同。

3. 本次發行新股俟提報股東會通過並報請主管機關核准後，授權董事會另訂定 配股暨發行新股基準日。

4. 於配股基準日前，若因本公司股本發生變動致影響股東配股比率，亦擬請授 權董事會調整之。

決議：

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案，謹提請討論。

• 說 明：配合公司需要擬修訂本公司「取得或處分資產處理準則」，請參閱本手 。

• 冊第 32 頁 ( 附件四 )

• 決 議：

第三案： ( 董事會提 )

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，謹提請討論。

• 說 明：配合公司需要擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，請請參閱本手 。

• 冊第 42 頁 ( 附件五 )

• 決 議：

第四案： ( 董事會提 )

案由：補選獨立董事案，謹提請審議。

• 說明： 1. 本公司原任獨立董事陳柏勳因故請辭獨立董事之職務，依法進行補選一 席獨立董事。

  2. 新任獨立董事任期自 106 年 6 月 20 日至 108 年 6 月 19 日止。

  3. 提名獨立董事名單如下：

姓名	陳淑愛
身分證字號	R22168****
持有股數	0
現職	興勤電子工業(股)公司董事長
學歷	省立新營家商
經歷	興勤電子工業(股)公司總管理處協理

決議：