HG — AGM Information 2017

Mar 21, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2702 華園　公司提供

序號	5	發言日期	106/03/21	發言時間	17:17:03
發言人	涂慶昇	發言人職稱	稽核主管	發言人電話	07-2410123
主旨	華園飯店 召開106年度 股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/21
說明	1.董事會決議日期:106/03/21 2.股東會召開日期:106/06/20 3.股東會召開地點:高雄市六合二路279號（本公司一樓竹林廳） 4.召集事由一、報告事項: 1.一0五年度營業報告。 2.監察人查核一0五年度決算表冊報告。 3.一0五年度員工及董監酬勞分配報告。 4.股東提案處理報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認一0五年度決算表冊案。 2.承認一0五年度盈餘分配議案。 6.召集事由三、討論事項: 1.盈餘轉發行新股案。 2.修訂「取得或處分資產處理準則」案。 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: 1.補選一席獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/22 11.停止過戶截止日期:106/06/20 12.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條及192-1條規定，持股1%以上之股東得以書面向公司提案(名) (1)、受理股東提案(名)期間：106/04/17~106/04/26下午5時前以書面將提案(名)蓋　 妥原留印鑑並備妥應檢附文件送達或掛號寄達本公司股務科。請於信封封面上 加註「股東常會提案函件」字樣或加註「獨立董事侯選人提名函件」字樣，並 註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。本公司將彙總所有提案(名)並檢核 貴股東 相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會備查、審核辦理並於法定期限內函覆。 受理股東提案處所：華園飯店股份有限公司 股務課 收 地址:801高雄市六合二路279號，連絡電話:07-9681117 (2)、獨立董事提名人應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、 當選後願任董事之承諾書、獨立被提名人董事聲明書、無公司法第30 條規定 情事之聲明書及其他相關證明文件。 (3)、若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董事會審查 提案相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.