HG — AGM Information 2016

Jul 26, 2016

華園飯店股份有限公司 民國一○五年度股東常會議案參考資料

討論事項

第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，謹提請討論。

• 說明：為配合公司實際需要，擬修訂本公司「公司章程」如附件，請參閱本手 冊第27 至28 頁(附件四) ，謹提請討論。

承認事項：

第一案：(董事會提)

案由：本公司一○四年度決算表冊，謹提請承認。

• 說明：1.本公司一○四年度個體財務報告及合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務 所林億彰會計師、吳建志會計師查核簽證完竣，連同營業報告書已編製完 竣，並送請監察人查核完竣後，認為尚無不符，出具查核報告書在案，敬請 承認。

  • 2.請參閱本手冊第14 至25 頁。(附件一、二)

決議：

第二案：(董事會提)

案由：本公司一○四年度盈餘分配議案，謹提請承認。

• 說明：1.本公司一○四年度之盈餘分配表已編製完成，業經監察人查核竣事，盈餘分 配情形如附件，請參閱本手冊第26 頁(附件三)，敬請承認。

  • 2.股東股息之分配俟本次股東常會決議後，授權董事會另訂除息、除權基準日、 配發及其他相關事宜。

• 3.配發現金股利不足一元之畸零股款合計數，列入公司之其他收入。

• 決議：

討論及選舉事項：

第一案：(董事會提)

案由：盈餘轉發行新股案，謹提請討論。

說明：1.本公司擬以一○四年度可分配盈餘中，提撥股東股息計新台幣

37,833,370 元，轉發行新股3,783,337 股，每股面額新台幣10 元，按配股 基準日股東名冊記載持股比例每仟股無償配發40 股，配股不足一股者，股 東得於配股基準日起5 日內自行併湊，併湊後仍不足一股或逾期未併湊者， 按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並由董事長洽特定人按 面額認購之。

• 2.新股之權利義務與原有股份相同。

• 3.本次發行新股俟提報股東會通過並報請主管機關核准後，授權董事會另訂定 配股暨發行新股基準日。

• 4.於配股基準日前，若因本公司股本發生變動致影響股東配股比率，亦擬請授 權董事會調整之。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：董事、監察人全面改選案，謹提請審議。

說明：1.本公司董事、監察人之任期將於105 年6 月10 日屆滿，擬依法進行 全面改選。

• 2.依本公司章程規定應選董事五席(其中二席為獨立董事，採候選人提 名制選舉方式)、監察人二席，任期三年，連選得連任。

• 3.新任董事、監察人任期自105 年6 月20 日至108 年6 月19 日止。

• 4.獨立董事採候選人提名制度，其名單如下：

本次重新提名新人選並附相關資料如下：

	原被提名人	新被提名人
姓名	邱基峻	李德珠
身分證字號	E12179****	S22004****
持有股數	0	0
現職	經典國際法律事務所合夥暨主持律師	亮德會計師事務所負責人
學歷	德國杜賓根大學法學博士	靜宜大學會計系商學士
經歷	經典國際法律事務所合夥暨主持律師	資誠會計師事務所協理（84.07.03~97.08.00）

決議：