HG — AGM Information 2016

Mar 21, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2702 華園　公司提供

序號	4	發言日期	105/03/21	發言時間	16:57:09
發言人	涂慶昇	發言人職稱	稽核主管	發言人電話	07-2410123
主旨	華園飯店 召開105年度 股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/21
說明	1.董事會決議日期:105/03/21 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:高雄市六合二路279號（本公司一樓竹林廳） 4.召集事由: （一）討論事項： 1.修正公司章程案。 （二）報告事項： 1.一0四年度營業報告。 2.監察人查核一0四年度決算表冊報告。 3.一0四年度員工及董監酬勞分配報告。 4.股東提案處理報告。 （三）承認事項： 1.承認一0四年度決算表冊案。 2.承認一0四年度盈餘分配議案。 （四）討論事項及選舉事項： 1.盈餘轉發行新股案。 2.董事、監察人全面改選。 （五）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條及192-1條規定，持股1%以上之股東得以書面向公司提案(名) (1)、受理股東提案(名)期間：105/04/12~105/04/21下午5時前以書面將提案(名)蓋　 妥原留印鑑並備妥應檢附文件送達或掛號寄達本公司股務科。請於信封封面上 加註「股東常會提案函件」字樣或加註「獨立董事侯選人提名函件」字樣，並 註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。本公司將彙總所有提案(名)並檢核 貴股東 相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會備查、審核辦理並於法定期限內函覆。 受理股東提案處所：華園飯店股份有限公司 股務課 收 地址:801高雄市六合二路279號，連絡電話:07-9681117 (2)、獨立董事提名人應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、 當選後願任董事之承諾書、獨立被提名人董事聲明書、無公司法第30 條規定 情事之聲明書及其他相關證明文件。 (3)、若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董事會審查 提案相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.