HFR, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

에치에프알/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시 00분
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 40(금토동) E동 4층 교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제11기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	제2-1호 독립이사로 명칭 변경	상법개정에 따른 정관 일부 변경
3	이사 선임의 건	-
3-1	제3-1호 사내이사 신윤재 선임의 건	-
3-2	제3-2호 사내이사 송은범 재선임의 건	-
4	이사보수한도 승인의 건	-
5	감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신윤재	1972-08	3	신규선임	(현) (주)에치에프알 COO
송은범	1981-12	3	재선임	(현) (주)에치에프알 IMS센터장