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AGM Information • Mar 25, 2022

에치에프알/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	203,994		- 매출액
- 부채총계	108,607		- 영업이익	12,890
- 자본금	6,441		- 당기순이익	11,510
- 자본총계	95,387		*주당순이익(원)	894
나. 연결	- 자산총계	216,767		- 매출액
- 부채총계	124,167		- 영업이익	21,826
- 자본금	6,441		- 당기순이익	18,638
- 자본총계	92,600		*주당순이익(원)	1,441
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명, 감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
□ 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건     ☞ 원안대로 가결 □ 제2호 의안: 정관일부변경의 건     ☞ 원안대로 가결 □ 제3호 의안: 사외이사 선임의 건     ☞ 원안대로 가결 □ 제4호 의안: 감사 선임의 건     ☞ 원안대로 가결 □ 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건\     ☞ 원안대로 의결 □ 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건     ☞ 원안대로 의결
※관련공시		2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정승	1970-11	3년	신규선임	現 호서대 경영학부 교수 KAIST 공학박사	-
이창덕	1967-10	3년	신규선임	現 이창덕세무사사무소 대표 연세대학교 공학석사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안정원	1958-07	3년	재선임	상근	現 (주)에치에프알 상근감사 쌍용양회 상무 쌍용머티리얼 전무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14. 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 벤처기업이나 중소기업창업지원법상 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 15. 중소기업창업지원법상 중소기업에 대한 창업지원 및 투자, 기타 관련 사업 16. 중소기업창업지원법상 중소기업창업투자회사로서의 등록, 운용 및 기타 관련 업무		사업다각화 및 신기술 개발 촉진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-