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AGM Information • Mar 29, 2019

에치에프알/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	113,532		- 매출액
- 부채총계	36,100		- 영업이익	2,707
- 자본금	5,891		- 당기순이익	-796
- 자본총계	77,432		*주당순이익(원)	-17
나. 연결	- 자산총계	128,087		- 매출액
- 부채총계	48,149		- 영업이익	2,874
- 자본금	5,891		- 당기순이익	-790
- 자본총계	79,937		*주당순이익(원)	-20
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				[이사 2인 선임] - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 [감사 1인 선임] - 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○제1호 의안: 제4기 재무제표(별도,연결) 승인의 건 →원안대로 승인 ○제2호 의안: 정관변경의 건   →원안대로 승인 ○제3호 의안: 이사 선임의 건  *3-1호: 사내이사 선임의 건(신윤재) →원안대로 승인          *3-2호: 사외이사 선임의 건(이근창) →원안대로 승인     ○제4호 의안: 상근감사 선임의 건(안정원) →원안대로 승인 ○제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 ○제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 ○제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 →원안대로 승인 ○제8호 의안: 주식병합결정 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-28 주주총회소집공고 2019-03-28 감사보고서 제출 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신윤재	1972-08	3	신규선임	'94~'04 UNIK C&C 근무 '04~'06 세중커뮤니케이션 근무 '06~'09 에스인포텍 근무 '09~현재 에치에프알 부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이근창	1968-03	3	신규선임	'87.02~'88.05   KAIST 경영과학과 2년 수료 '03.03~'04.03 The George Washington University Law School IBT 수료    '07.05~현재 법무법인 인화 '11.03~19.03 (주)에치에프알 감사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안정원	1958-07	3	신규선임	상근	'77~'13 쌍용양회 근무 '13~'17 쌍용머티리얼 근무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 정보통신공사업 - 별정통신사업 - 엔젤투자 및 창업인큐베이팅(엑셀러레이팅)		신규 검토 사업 및 엔젤투자 관련 내용 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 핵융합 발전소 정밀제어 시스템 및 장기 개발 공급 - 가속기 정밀제어 시스템 및 장비개발 공급		사업 미 진행에 따른 삭제