Hezong Science&Technology Co., Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Apr 8, 2021

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2021-029

北京合纵科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）股东大会届次

2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则（2016年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2021年4月8日下午14:00时开始

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间 为2021 年4 月8 日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年4 月8 日

09:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2021 年3 月31 日（星期三）。

（七）会议召开地点

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北京海淀区上地三街9 号嘉华大厦D 座1211（公司第一会议室）。

（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生

• （九）会议出席情况

  • 1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权代表14人，代表股份数266,723,323股，占公司总 股本的32.0265%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共8人，代表股份数1,926,749 股，占公司总股本的0.2314％。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份数266,701,123股，占 公司总股本的32.0238%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共3人，代表股份数 1,904,549股，占公司总股本的0.2287％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共5人，代表股份数22,200股,占公司总 股本的0.0027％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共5人，代表股份数 22,200股，占公司总股本的0.0027％。

• 4、其他出席人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司见证律师。

• 二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方 式审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司2021年度为全资子公司湖南雅城新材料有限公司提供担 保额度预计的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2021 年3 月23 日在中国证监会创业板指定信息披 露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、议案表决结果

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数266,723,323

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股，同意股数266,712,423股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9959%； 反对股数1,600股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0006%；弃权股数 9,300股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0035%。

其中，中小投资者同意股数1,915,849股，占出席本次股东大会中小投资者有 效表决股份总数的99.4343%；反对股数1,600股，占出席本次股东大会中小投资者 有效表决股份总数的0.0830%；弃权股数9,300股，占出席本次股东大会中小投资 者有效表决股份总数的0.4827%。

表决结果为通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

见证律师姓名：田璧、孟庆慧

结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的 有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、北京合纵科技股份有限公司2021 年第三次临时股东大会决议。

2、国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司2021 年 第三年次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2021 年4 月8 日

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