Hezong Science&Technology Co., Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Nov 10, 2017

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-103

北京合纵科技股份有限公司

2017 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）股东大会届次

2017 年第八次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则（2014年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2017年11月10日下午14:00时开始

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时 间为2017 年11 月10 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年11 月9 日15:00

至2017 年11 月10 日15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日

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本次股东大会的股权登记日为2017 年11 月3 日（星期五）。

• （七）会议召开地点

北京海淀区上地三街9 号嘉华大厦D 座1211（公司第一会议室）。

• （八）现场会议主持人：董事韦强先生

• （九）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权代表共5人，共持有本公司股份152,881,020股， 占公司总股本的47.2670%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股 份以外的股东）共2人，持有本公司股份4,061,093股，占公司总股本的1.2556％。 2、现场会议出席情况

参加会议的股东及股东授权代表共5人，共持有本公司股份152,881,020股， 占公司总股本的47.2670%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股 份以外的股东）共2人，持有本公司股份4,061,093股，占公司总股本的1.2556％。 3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共0人，持有本公司股份0股,占公司股 份总数的0.00％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上 股份以外的股东）共0人，持有本公司股份0股，占公司总股份的0.00％。

4、其他出席人员为公司的董事、监事、及公司见证律师。

二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方 式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》 1、议案内容

议案内容详见公司于2017年10月25日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网上披露的《北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会 议决议公告》（公告编号：2017-094）、《关于增加公司注册资本并修改公司章程 的公告》（公告编号：2017-096）。

2、议案表决结果

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数152,881,020

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股，同意股数152,881,020股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%； 反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股， 占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。

其中，中小投资者同意股数4,061,093股，占出席本次股东大会中小投资者 有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有 效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表 决股份总数的0.00%。

本议案获得了出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的2/3 以上 通过，表决结果为通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于2017年10月25日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网上披露的《北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会 议决议公告》（公告编号：2017-094）、《北京合纵科技股份有限公司募集资金管 理办法》。

2、议案表决结果

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数152,881,020 股，同意股数152,881,020股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%； 反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股， 占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。

其中，中小投资者同意股数4,061,093股，占出席本次股东大会中小投资者 有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有 效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表 决股份总数的0.00%。

表决结果为通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

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（三）审议通过《公司拟向江苏银行上地支行申请综合授信1 亿元人民币的 议案》

议案内容详见公司于2017 年10 月25 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网上披露的《北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第二十五次 会议决议公告》（公告编号：2017-094）

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数152,881,020 股，同意股数152,881,020股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%； 反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股， 占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。

其中，中小投资者同意股数4,061,093股，占出席本次股东大会中小投资者 有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有 效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表 决股份总数的0.00%。

表决结果为通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《公司拟向宁波银行股份有限公司北京亚运村支行申请综合 授信1 亿元人民币的议案》

议案内容详见公司于2017 年10 月25 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网上披露的《北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第二十五次 会议决议公告》（公告编号：2017-094）

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数152,881,020 股，同意股数152,881,020股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%； 反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股， 占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。

其中，中小投资者同意股数4,061,093股，占出席本次股东大会中小投资者 有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有 效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表

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决股份总数的0.00%。

表决结果为通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

见证律师姓名：田璧、孟庆慧

结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的 有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

• 1、北京合纵科技股份有限公司2017 年第八次临时股东大会决议。

• 2、国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司2017

• 年第八次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会 2017 年11 月10 日

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