Hezong Science&Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Oct 24, 2023

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-090

北京合纵科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次 会议于2023年10月24日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2023年10 月20日以电子邮件、微信的方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决 的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高 管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：《2023年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相 关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本 次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计 信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于对第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2023 年10 月24 日