Hezong Science&Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Sep 30, 2022

北京合纵科技股份有限公司

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北京合纵科技股份有限公司

独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议

相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及北 京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东 负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第十二次会议审议的相 关事项发表如下独立意见：

一、《关于控股子公司实施股权激励计划涉及关联交易的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司控股子公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简 称“湖南雅城”）拟实施的股权期权激励计划将充分激发湖南雅城董事、监事、 高级管理人员、核心骨干人员的积极性，共同推动湖南雅城的可持续发展，并进 一步建立、健全湖南雅城整体激励机制，有利于公司锂电正极业务在专业化管理 下稳健发展。本次交易不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股 东利益的情况。

综上，我们一致同意本次控股子公司实施股权激励涉及关联交易的事项。 二、《关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意

见

经审核，我们认为：公司控股子公司在不影响主营业务正常开展，保证运营 资金需求和资金安全的前提下，选择不超过12个月的流动性好、安全性高的银行 及其他金融机构的保本型产品进行现金管理，能够有效的提高资金使用效率，获 得一定的投资效益，不存在损害公司及股东利益的情形；公司控股子公司使用部 分闲置自有资金进行现金管理的审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律法规的规定。

综上，我们一致同意控股子公司使用总额不超过人民币6亿元（含）的闲置自 有资金进行现金管理。

三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

北京合纵科技股份有限公司

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经审阅本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，我们认为：王萍女 士具备履行职责所必需的专业能力，符合担任上市公司董事会秘书的任职资格条 件，且不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不属于失信被执行人，相关人员的任职资格符合相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。

本次公司聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会对于相 关人员的审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《董事会议 事规则》的规定，程序合法有效。

综上，我们一致同意聘任王萍女士为公司董事会秘书。

独立董事：

刘松源 刘光超 张 宁

年 月 日