Hezong Science&Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Sep 30, 2022

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2022-131

北京合纵科技股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘 书张舒先生的书面辞职报告，张舒先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务， 辞职申请自送达董事会之日起生效。张舒先生的董事会秘书职务原定任期为2022 年2月15日至2025年2月14日，辞去公司董事会秘书职务后，张舒先生仍在公司担 任董事、副总经理职务。

截至本公告披露之日，张舒先生直接持有公司160,000股，占公司总股本的 比例为0.0149%；张舒先生于2022年3月21日在公司2022年限制性股票激励计划中 获授限制性股票15万股，该股份目前尚未满足相应归属条件。辞去公司董事会秘 书职务后，张舒先生仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等法律、法规相关要求及承诺。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司董事长刘 泽刚先生提名聘请王萍女士任公司第六届董事会秘书，经第六届董事会提名委员 会资格审核通过，公司于2022年9月30日召开第六届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关 规定，同意聘任王萍女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至2025年2月14日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

王萍女士具备履行职责所必需的专业能力，并已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规的有关规定。

董事会秘书王萍女士的联系方式如下：

通讯地址：北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211

联系电话：010-62973188 传真电话：010-62975911 邮箱：zqb@chinahezong.com 特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022 年9 月30 日

附件：

王萍女士简历

王萍女士，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学商 务管理专业，本科学历。并已获得董事会秘书资格证书。2011 年3 月至今，历 任北京合纵科技股份有限公司行政中心行政助理，现任公司证券事务代表、证券 部经理。

截至本公告披露日，王萍女士于2022年3月21日在公司2022年限制性股票激 励计划中获授限制性股票9万股，该股份目前尚未满足相应归属条件。王萍女士 与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公 司5%以上的股东无关联关系。王萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒；不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4条所规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。王萍女士熟悉履 职相关的法律法规、具备与岗位要求相适用的职业操守、具备相应的专业胜任能 力与从业经验，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相 关法律、法规和规定要求的任职条件。