Hezong Science&Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

May 26, 2022

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2022-080

北京合纵科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第六届董事 会第八次会议于2022年5月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知 于2022年5月20日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实 际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会 秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

二、会议表决情况

会议通讯表决的方式通过了如下议案：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流 动资金的需求，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金 项目建设正常进行资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币60,000万元的闲 置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月,到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。

议案内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

第六届董事会第八次会议决议

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会 2022 年5 月26 日