AI assistant
Hexagon Purus ASA — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 31, 2026
3620_rns_2026-03-31_ade6c919-699e-4780-a4f8-7940d612fcb2.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
| Til aksjeeierne i Hexagon Purus ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON PURUS ASA (Org.nr. 919 317 558) (Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og engelsk. I tilfelle av uoverensstemmelse mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.) Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hexagon Purus ASA ("Hexagon Purus" eller "Selskapet"): Tid: 24. april 2026 kl. 12:00 Sted: Advokatfirmaet Schjødts lokaler, Tordenskiolds Gate 12, Oslo, Norge | To the shareholders of Hexagon Purus ASA: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN HEXAGON PURUS ASA (Reg. No. 919 317 558) (This notice has been prepared both in the Norwegian and the English language. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.) The Board of Directors hereby gives notice of the annual general meeting in Hexagon Purus ASA ("Hexagon Purus" or the "Company"): Time: 24 April 2026 at 12:00 (CET) Place: The offices of law firm Schjødt Tordenskiolds Gate 12, Oslo, Norway |
|---|---|
| Denne innkallingen og tilhørende dokumenter er også tilgjengelig på Selskapets internettsider: https://hexagonpurus.com/ Styret har foreslått følgende dagsorden: | This notice and the accompanying documents may also be found at the Company's web pages: https://hexagonpurus.com/. The Board has proposed the following agenda: |
| 1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJEEIERE OG FULLMAKTER Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter. (Ingen avstemning.) | 1. OPENING OF THE MEETING AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS AND PROXIES The Chair of the Board or a person appointed by the Chair of the Board will open the general meeting and perform registration of the shareholders in attendance and the powers of attorney. (No voting.) |
| 2. VALG AV MØTELEDER OG MINST EN PERSON TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER Styret foreslår at advokat Thomas Aanmoen, velges som møteleder, og at møteleder foreslår en person til å medundertegne protokollen. | 2. ELECTION OF THE CHAIR OF THE MEETING AND AT LEAST ONE PERSON TO SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIR The Board of Directors proposes that attorney Thomas Aanmoen is elected as Chair of the meeting, and that the meeting Chair suggests a person to co-sign the minutes. |
| 3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Innkalling og dagsorden ble godkjent." | 3. APPROVAL OF THE NOTICE OF THE MEETING AND THE AGENDA The Board of Directors proposes that the general meeting makes the following resolution: "The notice of the meeting and the agenda were approved." |
| 4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2025 | 4. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND BOARD REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2025 |
|---|---|
| Selskapets regnskap for regnskapsåret 2025 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2025, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside https://hexagonpurus.com. | The Company's annual accounts for the financial year 2025 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the Board's report for the financial year 2025, are, together with the auditor's report, made available at the Company's website https://hexagonpurus.com. |
| Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: | The Board proposes that the general meeting passes the following resolution: |
| "Selskapets regnskap for regnskapsåret 2025 og Selskapets årsrapport, inkludert konsernregnskap og årsberetning, for regnskapsåret 2025 godkjennes." | "The Company's annual accounts for the financial year 2025 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the Board's report, for the financial year 2025 are approved." |
| 5. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR | 5. APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE |
| Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: | The Board of Directors proposes that the general meeting makes the following resolution: |
| "Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for regnskapsåret 2025 etter regning." | "The general meeting approves the auditor's remuneration in accordance with invoice for audit and audit related services for the financial year 2025." |
| Informasjon om honoraret finnes i årsregnskapet som er lagt ut på Selskaps website https://hexagonpurus.com/. | Information about the auditor's fee is found in the annual financial statements available on the Company's website https://hexagonpurus.com/. |
| 6. VALG AV STYREMEDLEMMER | 6. ELECTION OF BOARD MEMBERS |
| Valgkomiteens innstilling er vedlagt innkallingen, og det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: | The nomination committee's proposals are attached to the notice, and it is proposed that general meeting passes the following resolution: |
| 6.1 "Jon Erik Engeset gjenvelges som styreleder for en periode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028". | 6.1 "Jon Erik Engeset is re-elected as chair of the Board of Directors for a term until the annual general meeting in 2028". |
| 6.2 "Espen Gundersen gjenvelges som styremedlem for en periode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028". | 6.2 "Espen Gundersen is re-elected as a member of the Board of Directors for a term until the annual general meeting in 2028". |
| 6.3 "Martha Kold Monclair gjenvelges som styremedlem for en periode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028". | 6.3 "Martha Kold Monclair is re-elected as a member of the Board of Directors for a term until the annual general meeting in 2028". |
| 6.4 "Rick Rashilla gjenvelges som styremedlem for en periode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028". | 6.4 "Rick Rashilla is re-elected as a member of the Board of Directors for a term until the annual general meeting in 2028". |
| Etter dette består styret av Jon Erik Engeset (styreleder), Hidetomo Araki, Liv Fiksdahl, Espen Gundersen, Martha Kold Monclair, Susana Quintana-Plaza og Rick Rashilla.
Valgkomiteens innstilling er lagt ut på Selskapets website https://hexagonpurus.com/. | Following this, the board consists of Jon Erik Engeset (chair), Hidetomo Araki, Liv Fiksdahl, Espen Gundersen, Martha Kold Monclair, Susana Quintana-Plaza and Rick Rashilla.
The nomination committee's recommendation is available on the Company's website https://hexagonpurus.com/. |
| --- | --- |
| 7. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN
Valgkomiteens innstilling er vedlagt innkallingen, og det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
7.1 "Cecilie Amdahl velges som leder av valgkomiteen for en periode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027".
7.2 "Stig Eide Sivertsen velges som medlem av valgkomiteen for en periode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027". | 7. ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE
The nomination committee's proposals are attached to the notice, and it is proposed that general meeting passes the following resolution:
7.1 "Cecilie Amdahl is elected as chair of the nomination committee for a term until the annual general meeting in 2027".
7.2 "Stig Eide Sivertsen is elected as a member of the nomination committee for a term until the annual general meeting in 2027". |
| 8. HONORAR TIL STYRETS OG VALGKOMITEENS MEDLEMMER
Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om årlig honorar:
"Styrets leder honoreres med NOK 672 000, styremedlem med NOK 336 000, leder av revisjonsutvalget med NOK 84 000, medlem av revisjonsutvalget med NOK 56 070 pr år, leder av kompensasjonsutvalget med NOK 67 200 og medlem av kompensasjonsutvalget med NOK 44 385 pr år.
Valgkomiteens leder honoreres med NOK 64 000 og komitemedlem med NOK 42 700.
Honorarene gjelder frem til ordinær generalforsamling som avholdes i 2027. Honorarene betales månedlig forskuddsvis så lenge personen fungerer i vervet."
Valgkomiteens innstilling er lagt ut på Selskapets website https://hexagonpurus.com/. | 8. REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD AND ELECTION COMMITTEE
The nomination committee proposes that the general meeting makes the following resolution about yearly compensation:
"The board chair is remunerated with NOK 672,000, board members with NOK 336,000, chair of the audit committee with NOK 84,000, member of the audit committee with NOK 56,070, chair of the compensation committee with NOK 67,200 and member of the compensation committee with NOK 44,385 per year.
The nomination committee chair shall be remunerated with NOK 64,000 and committee member with NOK 42,700.
The remuneration shall subsist until the annual general meeting to be held in 2027. The remuneration is paid monthly in advance, for as long as the person serves."
The nomination committee's recommendation is available on the Company's website https://hexagonpurus.com/ |
| 9. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER
I henhold til aksjeloven/allmennaksjeloven § 9-4 kan styret gis fullmakt til erverv av Selskapets | 9. BOARD PROXY TO ACQUIRE OWN SHARES
According to the Private Limited Companies Act / Public Limited Companies Act Section 9-4, the |
| egne aksjer. Slik fullmakt kan være et virkemiddel for optimalisering av Selskapets kapitalstruktur, i tillegg til at slike aksjer kan benyttes ved incentivprogram og til andre formål. Styret ble tildelt slik fullmakt ved generalforsamlingen i 2025, og denne fullmakten utløper ved ordinær generalforsamling i 2026. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende inntil 10 % av Selskapets aksjekapital. Egne aksjer ervervet av Selskapet skal kunne brukes (i) i forbindelse med incentivprogram for ansatte, eller (ii) for generelle selskapsformål. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: "1. Selskapets styre tildeles fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger, med samlet pålydende verdi på inntil 10% av Selskapets aksjekapital til enhver tid. 2. Fullmakten kan brukes (i) i forbindelse med incentivprogram for ansatte, eller (ii) for generelle selskapsformål. 3. Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales pr aksje som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 0,10 og NOK 10. Disse begrensninger skal justeres tilsvarende i tilfelle av aksjespleis, aksjesplitt og lignende transaksjoner. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. 4. Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, dog senest 30. juni 2027." | Board of Directors can be given proxy to acquire shares in the Company. Such proxy may be an aid for optimizing the Company's financial structure, and such shares may also be used in connection with incentive programmes and for other purposes. The board was granted such authority in 2025, and this authority expires at the annual general meeting in 2026. The Board therefore proposes that the general meeting give the board authorisation to acquire shares in the Company, with a maximum nominal value corresponding to 10 % of the Company's registered share capital. Treasury shares obtained by the Company may be used (i) in connection with incentive programs for employees, or (ii) for general corporate purposes. The Board proposes that the general meeting passes the following resolution: "1. The Board of Directors is given authorization to acquire shares in the Company, on one or several occasions, up to a total nominal value not exceeding 10% of the share capital at any given time. 2. The power of attorney may be used i) in connection with incentive programs for employees, or (ii) general corporate purposes. 3. The lowest and the highest price that can be paid per share according to the authorization are respectively NOK 0.10 and NOK 10. These limitations shall be adjusted in the event of share consolidation, share splits and similar transactions. As to how the shares are acquired or disposed of, the Board will decide at their own discretion. 4. The authorization shall be valid until the Company's ordinary general meeting in 2027, though no longer than until 30 June 2027." |
|---|---|
| 10. STYREFULLMAKT TIL Å ØKE AKSJEKAPITALEN Styret ble på generalforsamling i 2025 gitt fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital for generelle selskapsformål, samt tilknyttet incentivordninger til Selskapets ansatte. Denne fullmakten utløper ved avholdelse av årets ordinære generalforsamling. Styret anser det hensiktsmessig å fortsatt ha anledning til å kunne utstede aksjer i situasjoner der dette anses å være i Selskapets og aksjonærenes beste interesse, herunder for å oppfylle | 10. BOARD PROXY TO ISSUE NEW SHARES At the annual general meeting in 2025, the Board was granted the authorization to increase the Company's share capital for general corporate purposes, and in connection with incentive schemes for employees. This authorization will expire at the conclusion of the annual general meeting. The Board considers it beneficial to continue to be able to issue shares in situations where this is considered to be in the Company's and the shareholders' best |
| Selskapets forpliktelser overfor ansatte etter incentivordninger, og ber derfor om at generalforsamlingen utsteder en ny fullmakt til utstedelse av aksjer. | interests, including to fulfil obligations towards employees under incentive programs, and therefore asks that the general meeting grants a new authorization to issue shares. |
|---|---|
| Styret foreslår på ovennevnte bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: | On this basis the Board proposes that the general meeting makes the following resolution: |
| "Styret gis følgende fullmakter til å øke aksjekapitalen: | "The Board is granted the following authorizations to increase the share capital: |
| (i) Med inntil NOK 10 712 153 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser for generelle selskapsformål, herunder ved investeringer, oppkjøp og fusjoner. Aksjer kan utstedes mot kontantvederlag eller vederlag i form av andre aktiva (tingsinnskudd), herunder ved fusjon, og fullmakten gir rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2. | (i) By up to NOK 10,712,153 in one or several share issuances for for general corporate purposes, including in connection with investments, mergers and acquisitions. Shares may be issued in exchange for cash settlement or contribution in kind, including mergers, and the authorization gives the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act. |
| (ii) Med inntil NOK 100 000 for utstedelse av aksjer i forbindelse med incentivprogram for ansatte. Aksjer kan kun utstedes mot kontantvederlag (i norske kroner eller annen valuta). | (ii) By up to NOK 100,000 for issue of shares in connection with incentive programs for employees. Shares may only be issued against cash consideration (in Norwegian kroner or other currency). |
| Ved bruk av fullmaktene fastsetter Styret pris og tegningsvilkår ved hver utstedelse under hensyn til Selskapets behov. | When using the authorizations, the Board determines the price and conditions for subscription, according to the Company's needs. |
| Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne aksjer vil kunne bli fraveket av Styret i forbindelse med utøvelse av fullmaktene. | The existing shareholders' preferential rights to subscribe for shares may be waived by the Board in connection with the effectuation of the authorizations. |
| Begge fullmakter utløper på datoen for den ordinære generalforsamlingen i 2027, men skal i alle tilfelle utløpe senest 30. juni 2027. | The authorizations expire at the annual general meeting in 2027, but shall in any event expire at the latest on 30 June 2027. |
| Styret gis samtidig fullmakt til å foreta nødvendige vedtektsendringer ved utøvelse av fullmaktene. | The Board is at the same time given authorization to make the necessary amendments to the articles of association on execution of the authorizations. |
| Disse fullmakter erstatter alle tidligere styrefullmakter til å utstede aksjer." | This proxy replaces all previous board authorisations to issue shares." |
| 11. STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE | 11. THE BOARD'S REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE |
| Av allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd fremgår det at generalforsamlingen skal behandle Styrets redegjørelse for foretaksstyring, som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. | Pursuant to section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the general meeting shall consider the Board's statement on corporate governance prepared in |
| Redegjørelsen er inntatt i konsernets årsrapport for regnskapsåret 2025, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside https://hexagonpurus.com. | accordance with Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The statement is included in the group's annual report for the financial year 2025, which is available at the Company's website https://hexagonpurus.com in accordance with section 12 of the articles of association. |
|---|---|
| Det skal ikke stemmes over redegjørelsen på generalforsamlingen. | The statement is not subject to the general meeting's vote. |
| 12. RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER |
I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b har Styret utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Rapporten finnes på Selskapets hjemmeside https://hexagonpurus.com.
Det skal avholdes en rådgivende avstemning over rapporten. Styrets forslag til vedtak:
"Rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes." | 12. REPORT REGARDING SALARY AND OTHER COMPENSATION TO EXECUTIVE PERSONNEL
In accordance with section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board has prepared a report on salary and other remuneration to executive personell. The report is available on the Company's website https://hexagonpurus.com.
An advisory vote about the report shall be conducted. The Board's proposal for resolution:
"The report on salary and other remuneration to executive personell is approved." |
| 13. OPPDATERTE RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER
I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a har Styret utarbeidet oppdaterte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. De oppdaterte retningslinjene finnes på Selskapets hjemmeside https://hexagonpurus.com.
Styrets forslag til vedtak:
"Oppdaterte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes." | 13. UPDATED GUIDELINES REGARDING DETERMINATION OF SALARY AND OTHER COMPENSATION TO EXECUTIVE PERSONNEL
In accordance with section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board has prepared updated guidelines for salary and other remuneration to executive personnel. The updated guidelines are available on the Company's website https://hexagonpurus.com.
The Board's proposal for resolution:
"Updated guidelines for salary and other remuneration to members of executive personnel are approved." |
| 14. AKSJESPLEIS
Bakgrunn:
Selskapets aksjekurs har i den senere tid i hovedsak ligget mellom 1 og 2 kroner. Selskapet anser dette for å være noe lavere enn hva som er en optimalt kursverdi, jf. også Euronext Oslo Børs' løpende forpliktelser som oppsetter krav om at kursverdien av Selskapets aksjer ikke være lavere enn NOK 1. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen vedtar en aksjespleis i forhold til 10:1. Den foreslåtte aksjespleisen innebærer at 10 aksjer med pålydende verdi NOK 0,10 per aksje | 14. SHARE CONSOLIDATION
Background:
The Company's share price has recently mainly been between NOK 1 and 2. The Company considers this to be somewhat lower than what is an optimal share value, cf. Euronext Oslo Børs' continuing obligations, which set requirements that the trading price of the Company's shares must not be lower than NOK 1. On this basis, the Board proposes that the general meeting resolves a share consolidation in the ratio 10:1. The proposed share consolidation entails that 10 shares with a |
vil slås sammen til én aksje med pålydende verdi NOK 1.
For å gjennomføre slik aksjespleis må Selskapet ha en aksjekapital som gir et helt antall aksjer etter den foreslåtte spleisen. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen vedtar en kapitalforhøyelse ved utstedelse av 2 nye aksjer, slik beskrevet i forslaget til vedtak nedenfor. Det foreslås at aksjene tegnes til kurs NOK 1.5, og at aksjene tegnes av daglig leder Morten Holum. Formålet med aksjeutstedelsen forutsetter at aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 fravikes.
Aksjonærer som ikke eier et antall aksjer som er delelig med 10 vil i forbindelse med gjennomføringen av aksjespleisen få sitt aksjeinnehav avrundet nedover til nærmeste hele antall aksjer. Brøkdelsaksjer vil ikke bli utstedt og aksjonærene vil ikke kompenseres for avrunding. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at brøkdelsaksjer samles til hele aksjer og selges på Oslo Børs. Nettoinntektene fra salget skal doneres til et veldedig formål etter styrets beslutning. Aksjonærer som ønsker å unngå at sitt aksjeinnehav avrundes nedover må sørge for å eie et antall aksjer som er delelig med 10 per eierregisterdato (record date). Det foreslås videre at styret gis fullmakt til å fastsette relevante nøkkeldatoer for aksjespleisen, herunder siste dag inklusive, ex-dato og record date. I forbindelse med aksjespleisen vil det også være nødvendig å endre ISIN på Selskapets aksjer.
Det vises ellers til Selskapets rapport for tredje og fjerde kvartal 2025 og øvrige børsmeldinger på Selskapets ticker på www.newsweb.no for informasjon som er av betydning ved vurdering av tegning av aksjer i Selskapet. Styret kjenner ikke til andre hendelser av vesentlig betydning for Selskapet som er inntruffet etter siste balansedag. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2024 og 2025 er tilgjengelige på Selskapets nettside og for gjennomsyn på Selskapets forretningskontor.
nominal value of NOK 0.10 per share will be consolidated into one share with a nominal value of NOK 1.
To complete such share consolidation, the Company must have a share capital that yields a whole number of shares after the proposed consolidation. The Board therefore proposes that the general meeting resolves a share capital increase by issuing 2 new shares, as described in the proposed resolution below. It is proposed that the shares are subscribed at NOK 1.5 per share, and that the shares are subscribed by CEO Morten Holum. The purpose of the share issuance requires that the shareholders' preferential rights pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act are waived.
Shareholders who do not hold a number of shares divisible by 10 will, in connection with implementation of the share consolidation, have their shareholding rounded down to the nearest whole number of shares. Fractional shares will not be issued and shareholders will not receive compensation for the rounding. The Board proposes that the general meeting resolves that fractional shares be aggregated into whole shares and sold on Oslo Børs. The net proceeds from the sale shall be donated to a charitable cause decided by the Board. Shareholders who wish to avoid their shareholding being rounded down must ensure that they hold a number of shares divisible by 10 as of the record date. It is further proposed that the Board is authorised to determine the relevant key dates for the share consolidation, including last day inclusive, ex-date and record date. In connection with the share consolidation, it will also be necessary to change the ISIN of the Company's shares.
Reference is otherwise made to the Company's reports for the third and fourth quarter of 2025 and other stock exchange announcements on the Company's ticker at www.newsweb.no for information relevant to the assessment of subscription for shares in the Company. The Board is not aware of any other events of material importance to the Company that have occurred after the last balance sheet date. The annual accounts, annual report and auditor's report for 2024 and 2025 are available on the Company's website and for inspection at the Company's business office.
Styrets forslag til vedtak:
"14.1 Vedtak om kapitalforhøyelse i forbindelse med aksjespleis
(i) Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 0,20 ved utstedelse av 2 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10.
(ii) Aksjene tegnes til tegningskurs NOK 1,5 per aksje.
(iii) De nye aksjene skal tegnes av Morten Holum, ved tegning på separat tegningsblankett innen én uke etter generalforsamlingens tidspunkt.
(iv) Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av aksjene settes følgelig til side.
(v) Tegningsbeløpet skal betales innen én uke etter tegning til en særskilt emisjonskonto.
(vi) De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med tidspunktet for registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
(vii) Selskapets kostnader i forbindelse med kapitalforhøyelse anslås til NOK 10 000.
(viii) Selskapets vedtekter skal oppdateres til å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.
14.2 Vedtak om aksjespleis
(i) Selskapets aksjer slås sammen (spleises) i forholdet 10:1, slik at 10 eksisterende aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,10, skal slås sammen til én aksje med pålydende verdi NOK 1,00.
(ii) Styret fastsetter relevante nøkkeldatoer for aksjespleisen, herunder siste dag inklusive, ex-dato og eierregisterdato.
(iii) Aksjonærer som ikke eier et antall aksjer som er delelig med 10 vil i forbindelse med gjennomføringen av aksjespleisen få sitt aksjeinnehav avrundet nedover, slik at aksjonæren får et helt antall aksjer. Brøkdelsaksjer vil ikke bli utstedt og aksjonærene vil ikke motta noen kompensasjon for avrundingen. Brøkdelsaksjene skal samles til hele aksjer og selges på Oslo Børs. Nettoinntekten fra salget skal doneres til et veldedig formål som bestemmes av styret.
(iv) Fra ikrafttredelsestidspunktet endres vedtektenes § 4 slik at den korrekt reflekterer antall aksjer og pålydende etter aksjespleisen i tråd med denne.
The Board's proposal for resolution:
"14.1 Resolution to increase share capital in connection with share consolidation
(i) The Company's share capital shall be increased by NOK 0.20 through the issuance of 2 new shares, each with a nominal value of NOK 0.10.
(ii) The shares are to be subscribed at a subscription price of NOK 1.5 per share.
(iii) The new shares shall be subscribed by Morten Holum, by subscription on a separate subscription form within one week after the time of the general meeting.
(iv) The shareholders' preferential rights to subscribe for the shares are therefore waived.
(v) The subscription amount shall be paid within one week after subscription to a designated share issue account.
(vi) The new shares shall carry the right to dividends from the time of registration of the capital increase in the Register of Business Enterprises.
(vii) The Company's costs in connection with the capital increase are estimated at NOK 10,000.
(viii) The Company's Articles of Association shall be updated to reflect the new share capital and number of shares after the capital increase.
14.2 Resolution on share consolidation
(i) The Company's shares shall be consolidated in the ratio 10:1, such that 10 existing shares, each with a nominal value of NOK 0.10, shall be consolidated into one share with a nominal value of NOK 1.00.
(ii) The Board shall determine the relevant key dates for the share consolidation, including last day inclusive, ex-date and record date.
(iii) Shareholders who do not hold a number of shares divisible by 10 will, in connection with the implementation of the share consolidation, have their shareholding rounded down so that the shareholder receives a whole number of shares. Fractional shares will not be issued and shareholders will not receive compensation for the rounding. Fractional shares shall be aggregated into whole shares and sold on Oslo Børs. The net income from the sale shall be donated to a charitable cause determined by the Board.
(iv) From the effective date, Article 4 of the Articles of Association shall be amended to correctly reflect the number of shares and
| (v) | Vedtaket skal være effektivt fra tidspunktet for registrering av vedtektsendringen i Foretaksregisteret. | nominal value after the share consolidation in accordance with this resolution. |
|---|---|---|
| (vi) | Vedtaket er betinget av at kapitalforhøyelsen som angitt i sak 14.1 over er vedtatt og registrert i Foretaksregisteret." | (v) The resolution shall be effective from the time of registration of the amendment to the Articles of Association in the Register of Business Enterprises. |
| (vi) The resolution is conditional on the capital increase described in Item 14.1 above being adopted and registered in the Register of Business Enterprises." | ||
| *** | *** | |
| AKSJEEIERNES RETTIGHETER, DELTAKELSE OG FULLMAKT | SHAREHOLDER'S RIGHTS, PARTICIPATION AND PROXY | |
| Bare den som er aksjeeier pr 17. april 2026 (registreringsdatoen) har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf allmennaksjeloven § 5-2. | Only persons that are shareholders per 17 April 2026 (the record date) may attend and vote at the general meeting, ref the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 5-2. | |
| Alle aksjonærer pr registreringsdatoen har rett til å delta på Selskapets generalforsamlinger ved oppmøte, ved fullmakt eller elektronisk. Ved ønske om elektronisk deltagelse, vennligst kontakt Selskapet på +47 94 01 30 30 eller per e-post til: [email protected]. | All shareholder as of the record date may attend the Company's General Meetings in person, by proxy or electronically. If electronic participation is desired, please contact the Company by telephone: +47 94 01 30 30, or by e-mail to: [email protected]. | |
| Per datoen for denne innkallingen er det 428 486 108 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet eier ingen egne aksjer som det ikke kan stemmes for. | As at the date of this notice, there are 428,486,108 shares in the Company, and each share carries one vote. The Company holds no treasury shares which may not be voted. | |
| I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger sendes innkallingen til forvalteren av forvalterregistrerte aksjer. Forvalteren skal deretter videreformidle innkallingen til eieren av disse aksjene. Aksjeeierne skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle eiernes stemmegivning eller påmelding til selskapet. Som det fremgår nedenfor kan påmelding eller stemmegivning til generalforsamlingen senest registreres innen 22. april 2026 kl 16:00. | According to the Public Limited Liability Companies Act § 1-8, as well as regulations on intermediaries covered by the Central Securities Act § 4-5 and related implementing regulations, notice is sent to custodians of nominee registered shares. The Custodian shall thereafter forward the notice to the owner of such shares. Shareholders must communicate with their custodian, who is responsible for conveying the owner's votes or notice of enrolment. As appears below, shareholders must register their attendance or votes no later than 22 April 2026 at 16:00 CET. | |
| Aksjeeiere kan gi fullmakt til Styrets leder eller andre til å stemme for sine aksjer ved å benytte vedlagte fullmaktsskjema. Skriftlig, datert og signert fullmakt kan sendes til Hexagon Purus ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo eller fremlegges senest på generalforsamlingen. Det kan også foretas elektronisk innsendelse av fullmakt via "Investortjenester", en tjeneste for den enkelte investor tilbudt av de fleste norske kontoførere. Referansenummer må oppgis ved registrering av fullmakt. Fullmaktsskjema (scannet) kan også | Shareholders may authorize the chair of the Board or another person to vote for their shares by using the attached proxy form. The written proxy form, dated and signed, may be sent to Hexagon Purus ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo, Norway, or presented at the latest at the general meeting. Web-based registration of the proxy is also available through "Investortjenester", a service provided to the individual investor by most Norwegian registrars. The reference number is required for registration. The proxy form (scanned) may also be sent by email to |
sendes per e-post til [email protected]. Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmakter må være mottatt innen 22. april 2026 kl. 16:00.
Aksjeeiere som ønsker det, kan forhåndsstemme. Forhåndsstemme kan gjøres elektronisk via selskapets hjemmeside https://hexagonpurus.com/ eller via "Investortjenester", en tjeneste for den enkelte investor tilbudt av de fleste norske kontoførere. Aksjeeiere kan også stemme for sine aksjer ved å benytte vedlagte blankett. Skriftlig, datert og signert blankett kan sendes til Hexagon Purus ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo. Forhåndsstemmer må være mottatt innen 22. april 2026 kl. 16:00.
I henhold til selskapets vedtekter § 10 er det bestemt at aksjeeiere og fullmektiger som ønsker å delta på generalforsamlingen, må varsle Selskapet om sin deltakelse ved å benytte vedlagte påmeldingsskjema. Påmeldingsskjemaet kan sendes til Hexagon Purus ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo. Påmelding kan også skje på Selskapets nettside https://hexagonpurus.com/ eller via "Investortjenester". Referansenummer må oppgis ved påmelding via "Investortjenester". Pinkode må i tillegg oppgis via Selskapets nettside. Alternativt kan påmeldingsskjema (scannet) sendes per e-post til [email protected]. Påmeldingsskjema må være mottatt av DNB Bank Verdipapirservice innen 22. april 2026 kl 16:00.
Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle, innenfor de rammer som følger av allmennaksjeloven. Aksjeeiere har rett til å benytte rådgivere, og kan gi talerett til én rådgiver.
En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.
[email protected]. If the shareholder is a company, please attach the shareholder's certificate of registration to the proxy. Proxy forms must be received no later than on 22 April 2026 at 16:00 CET.
Shareholders may vote in advance. Advance votes may be executed electronically through the Company's website https://hexagonpurus.com/ or through "Investortjenester", a service provided to the individual investor by most Norwegian registrars. Shareholders may also vote for their shares by using the attached form. The written form, dated and signed, may be sent to Hexagon Purus ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo, Norway. Advance votes must be received no later than on 22 April 2026 at 16:00 CET.
Pursuant to section 10 of the Company's articles of association, it is decided that shareholders and proxy holders who wish to participate at the general meeting, must notify the Company of his/her presence by submitting the attached attendance form. The attendance form may be sent to Hexagon Purus ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo, Norway. Attendance may also be registered through the Company's website https://hexagonpurus.com/ or through "Investortjenester". The reference number is required for registration through "Investortjenester". The pin code is also required when registering through the Company's website. Alternatively, the attendance form (scanned) may be sent per email to [email protected]. The attendance form must be received by DNB Bank Verdipapirservice no later than on 22 April 2026 at 16:00 CET.
Shareholders have the right to propose resolutions in matters that are to be considered by the general meeting, subject to the limitations set out in the Norwegian Public Limited Companies Act. Shareholders have the right to be assisted by advisors, and may give one advisor the right to speak.
A shareholder may demand that board members and the CEO provide available information at the general meeting regarding matters which may affect the assessment of items which have been presented to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company's financial position and other business to be considered at the general meeting, unless the information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.
| Denne innkallingen med vedlegg og andre saksdokumenter, og gjeldende vedtekter, er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside https://hexagonpurus.com/.
I tråd med Selskapets vedtekter § 9, sendes ikke vedlegg til innkallingen med post til aksjeeierne. Enhver aksjonær kan allikevel kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til Selskapet på telefon: +47 94 01 30 30, eller ved å sende en forespørsel per e-post til: [email protected]. | This notice and the appendices and other relevant documents, and Articles of Association, are available on the Company's website https://hexagonpurus.com/.
In accordance with § 9 of the Company's Articles of Association, appendices to the notice will not be sent by post to the shareholders. A shareholder may nonetheless require to be sent the appendices by post free of charge. If a shareholder wishes to have the documents sent to them, such request can be addressed to the Company by way of telephone: +47 94 01 30 30, or by e-mail to: [email protected]. |
| --- | --- |
| Oslo, 31. mars 2026
med vennlig hilsen
for styret i Hexagon Purus ASA | Oslo, 31 March 2026
Yours sincerely,
for the Board of Hexagon Purus ASA |
Jon Erik Engeset
Styrets leder / Chair of the Board
sign.
HEXAGON PURUS
Avsender:
Hexagon Purus ASA, Postboks 1353
Vika, NO-0113 Oslo
Ref.nr.: Pin-kode:
Innkalling til ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Hexagon Purus ASA avholdes 24. april 2026 kl. 12:00 i Advokatfirmaet Schjødts lokaler, Tordenskiolds Gate 12, Oslo, Norge.
Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: ___, stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record Date 17. april 2026.
Frist for registrering av påmeldinger, forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser er 22. april 2026 kl. 16:00.
Elektronisk registrering
Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»
Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:
- Enten via selskapets hjemmeside www.hexagonpurus.com ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på https://investor.vps.no/garm/auth/login eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: Hendelser – Generalforsamling – ISIN
Du vil se ditt navn, ref.nr, PIN-kode og beholdning. Nederst finner du disse valgene:
«Meld på» – Her melder du deg på, du blir her bedt om å oppgi din e-post
Meld på Forhåndsstem Avgi fullmakt Avslutt
«Forhåndsstem» - Her angir du din forhåndsstemme
«Avgi fullmakt» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person
«Avslutt» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering
Vi gjør oppmerksom på at selskapet har en vedtektsfestet påmeldingsfrist, registreringer etter fristen vil ikke være mulig.
HEXAGON PURUS
Ref.nr.:
Pin:
Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.
Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til [email protected] (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 22. april 2026 kl. 16:00. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. Vi gjør oppmerksom på at selskapet har en vedtektsfestet påmeldingsfrist, blanketter mottatt etter fristen vil ikke registreres.
*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.
sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Hexagon Purus ASA som følger (kryss av):
☐ Deltar i møtet for egne aksjer (ikke kryss av på sakene under)
Vennligst oppgi din e-post:
☐ Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (Om du ønsker at fullmakten skal være med instrukser kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
☐ Forhåndsstemmer (marker, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
☐ Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):
(skriv inn fullmektigens navn og e-post med blokkbokstaver)
Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomiteens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.
| Agenda ordinær generalforsamling 24. april 2026 | For | Mot | Avstå |
|---|---|---|---|
| 2. Valg av møteleder og minst en person til å signere protokollen sammen med møteleder | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. Valg av styremedlemmer | |||
| 6.1 Jon Erik Engeset | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6.2 Espen Gundersen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6.3 Martha Kold Monclair | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6.4 Rick Rashilla | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. Valg av medlemmer til valgkomiteen | |||
| 7.1 Cecilie Amdahl | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7.2 Stig Eide Sivertsen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. Honorar til styrets og valgkomiteens medlemmer | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer | |||
| 9.1 i forbindelse med incentivprogram for ansatte | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9.2 for generelle selskapsformål | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. Styrefullmakt til å øke aksjekapitalen | |||
| 10.1 for generelle selskapsformål | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.2 i forbindelse med incentivprogram for ansatte | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse (ingen avstemming) | |||
| 12. Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13. Oppdaterte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14. Aksjespleis | |||
| 14.1 Vedtak om kapitalforhøyelse i forbindelse med aksjespleis | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14.2 Vedtak om aksjespleis | ☐ | ☐ | ☐ |
Blanketten må være datert og signert
Sted
Dato
Aksjeeiers underskrift
HEXAGON PURUS
Avsender:
Hexagon Purus ASA, Postboks 1353
Vika, NO-0113 Oslo
Ref no: PIN - code:
Notice of Annual General Meeting
Annual General Meeting in Hexagon Purus ASA will be held on 24 April 2026 at 12:00 p.m. CET at the offices of law firm Schjødt, Tordenskiolds Gate 12, Oslo, Norway
The shareholder is registered with the following amount of shares at the date of the notice: _____, and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date 17 April 2026
The deadline for electronic registration of enrollment, advance votes, proxy of and instructions is 22 April 2026 at 04.00 p.m. CET
Electronic registration
Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".
Register during the enrollment/registration period:
- Either through the company's website www.hexagonpurus.com using a reference number and PIN (for those of you who receive a notice in post-service), or alternative (available to all)
- Log in through VPS Investor services; available at https://investor.vps.no/garm/auth/login or through own account keeper (bank/broker). Once logged in - choose Corporate Actions - General Meeting - ISIN
You will see your name, reference number, PIN - code and balance. At the bottom you will find these choices:
Enroll Advance Vote Delegate proxy Close
"Enroll" – participate in the meeting on the day, You will be asked to enter your e-mail address
"Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting
"Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person
"Close" - Press this if you do not wish to register
Please note that the company has a statutory registration deadline, registration after date and time will not be possible.
HEXAGON PURUS
Ref no:
PIN-code:
Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.
The signed form is sent as an attachment in an e-mail* to [email protected] (scan this form) or by mail to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 centrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than 22 April 2026 at 4:00 p.m. If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate. Please note that the company has a statutory registration deadline, forms received after the deadline will not be registered.
*Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.
shares would like to be represented at the general meeting in Hexagon Purus ASA as follows (mark off):
☐ Participate in the meeting representing own shares (do not mark the items below)
Please state your e-mail:
☐ Proxy to Chair of the Board of directors or the person he or she authorizes (if you want the proxy to be with instructions please mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
☐ Advance votes («For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
☐ Open proxy to (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)
(enter the proxy solicitors name and e-mail in block letters)
Voting must take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy determines the voting.
| Agenda for the Annual General Meeting 24 April 2026 | For | Against | Abstain |
|---|---|---|---|
| 2. Election of the chair of the meeting and at least one person to sign the minutes together with the chair | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Approval of the notice of the meeting and the agenda | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Approval of annual accounts and board report for the financial year 2025 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Approval of the auditor's fee | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. Election of board members | |||
| 6.1 Jon Erik Engeset | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6.2 Espen Gundersen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6.3 Martha Kold Monclair | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6.4 Rick Rashilla | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. Election of members to the nomination committee | |||
| 7.1 Cecilie Amdahl | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7.2 Stig Eide Sivertsen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. Remuneration to the members of the board and election committee | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9. Board proxy to acquire own shares | |||
| 9.1 in connection with incentive programs for employees | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9.2 for general corporate purposes | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. Board proxy to issue new shares | |||
| 10.1 for general corporate purposes | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.2 in connection with incentive programs for employees | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. The board's report on corporate governance (non-voting) | |||
| 12. Report regarding salary and other compensation to executive personnel | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13. Updated guidelines regarding determination of salary and other compensation to executive personnel | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14. Share consolidation | |||
| 14.1 Resolution to increase share capital in connection with share consolidation | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14.2 Resolution on share consolidation | ☐ | ☐ | ☐ |
The form must be dated and signed
Place
Date
Shareholder's signature