Hexagon Composites

AGM Information • Apr 17, 2024

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA	MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN HEXAGON COMPOSITES ASA
(Denne protokollen er utferdiget både på norsk og engelsk. I tilfelle av uoverensstemmelse mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.)	(These minutes have been prepared both in the Norwegian and the English language. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.)
Ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ("Hexagon" eller "Selskapet") ble avholdt den 17. april 2024 kl. 12:30 i Selskapets lokaler i Korsegata 4B, Ålesund.	The annual general meeting in Hexagon Composites ASA ("Hexagon" or the "Company") was held on April 17, 2024 at 12:30 CEST at the Company`s offices at Korsegata 4B, Ålesund, Norway.
1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJEEIERE OG FULLMAKTER	1. OPENING OF THE MEETING AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS AND PROXIES
Styrets leder Knut Trygve Flakk åpnet møtet.	The Chair of the Board Knut Trygve Flakk opened the general meeting.
101 883 122 av totalt 201 619 712 aksjer var representert, tilsvarende ca. 50,53% av Selskapets samlede aksjekapital. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer, herunder fullmakter, er vedlagt denne protokollen.	101 883 122 of a total of 201 619 712 shares were represented, corresponding to approximately 50.53% of the Company's total share capital. A list of attending shareholders, including proxies, is attached to these minutes.
2. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER	2. ELECTION OF THE CHAIRPERSON OF THE MEETING AND ONE PERSON TO SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIR
Følgende vedtak ble fattet:
"Knut Trygve Flakk velges til møteleder. Geir Torset velges til å medundertegne protokollen."	The following resolution was passed: "Knut Trygve Flakk is elected to chair the meeting. Geir Torset is elected to co-sign the minutes."
3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN	3. APPROVAL OF THE NOTICE OF THE MEETING AND THE AGENDA
Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og dagsordenen. Følgende vedtak ble fattet:	There were no objections to the notice or agenda. The following resolution was passed:
"Innkalling og dagsorden ble godkjent."	"The notice of meeting and the agenda were approved."
4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2023	4. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND BOARD OF DIRECTORS REPORT FOR 2023
Følgende vedtak ble fattet:	The following resolution was passed:
Ӂrsregnskap og årsberetning for 2023 for Hexagon Composites ASA ble godkjent."	"The annual accounts and the Board of directors' report for 2023 for Hexagon Composites ASA were approved.
5. STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING	5. THE BOARD'S REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
Det ble vist til redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring (eierstyring og selskapsledelse). Redegjørelsen for foretaksstyring var inntatt i årsrapporten, som var gjort tilgjengelig på Selskapets internettsider.	The statement on principles and practises with regard to corporate governance was referred to. The statement on corporate governance was included in the Annual Report, which was presented at the Company's web pages.

Generalforsamlingen hadde ingen bemerkninger til redegjørelsen.	The general meeting made no remarks to the report,
6. STYRETS RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL LEDELSEN i HEXAGON COMPOSITES ASA	6. THE BOARD'S GUIDELINES FOR REMUNERATION OF EXECUTIVE MANAGEMENT OF HEXAGON COMPOSITES ASA
Følgende vedtak ble fattet:	The following resolution was passed:
"Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes."	"The Board of directors' guidelines on determination of salary and other remuneration to the CEO and other members of the executive management are approved."
7. STYRETS RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE	7. THE BOARD'S REPORT ON REMUNERATION OF EXECUTIVE MANAGEMENT
Følgende vedtak ble fattet:	The following resolution was passed:
" Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte godkjennes."	"The Board of directors' report on salary and other remuneration to executive management is approved."
8. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET	8. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS
Følgende vedtak ble fattet, i samsvar med valgkomiteens forslag:	The following resolution was passed as proposed by the Nomination Committee:
"Styrehonorar:	"The Board of Directors' remuneration:
Styrehonorar for perioden fra dato for den ordinære generalforsamlingen i 2024 og frem til dato for den ordinære generalforsamlingen 2025, utbetales som følger:	The Board of Directors' remuneration from the date of the annual general meeting in 2024 and up to the date of the Annual General Meeting in 2025 is payable as follows:
- Styrets leder: NOK 682 500 - Styrets nestleder: NOK 397 950 - Styremedlemmer: NOK 341 250	- Chair of the Board: NOK 682 500 - Deputy Chair: NOK 397 950 - Board members: NOK 341 250
Styreutvalg: Honorarer til medlemmer av styreutvalg for perioden fra dato for den ordinære generalforsamlingen i 2024 og frem til dato for den ordinære generalforsamlingen 2025,	The Board's Committees: The Board's Committees' remuneration from the date of the annual general meeting in 2024 and up to the date of the Annual General Meeting in 2025 is set at:
fastsettes til: - Ledere av styreutvalg: NOK 68 250 - Utvalgsmedlemmer: NOK 45 150".	- Chair of the Board's Committees: NOK 68 250 - Committee members: NOK 45 150".
9. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN	9. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
Følgende vedtak ble fattet, i samsvar med valgkomiteens forslag:	The following resolution was passed as proposed by the Nomination Committee:
"Valgkomiteens godtgjørelse for perioden fra dato for den ordinære generalforsamlingen i 2024 og frem til dato for	"The remuneration to the Nomination Committee from the date of the annual general meeting in 2024 and up to the

den ordinære generalforsamlingen 2025, fastsettes til	date of the Annual General Meeting in 2025 is payable as
følgende:	follows:
- Leder:	- Chair:
NOK 68 250.	NOK 68 250.
- Medlemmer:	- Members:
NOK 45 150."	NOK 45 150."
10. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR	10. APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEES
Følgende vedtak ble fattet:	The following resolution was passed:
"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for regnskapsåret 2023 etter regning."	"The general meeting approves the auditor's fees for audit and audit related services for the financial year 2023 in accordance with invoice."
11. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET	11. BOARD ELECTION
Følgende vedtak ble fattet, i samsvar med valgkomiteens	The following resolution was passed as proposed by the
forslag:	Nomination Committee:
"11.1 Sam Gabbita, gjenvelges som styremedlem for en	"11.1 Sam Gabbita is re-elected as Board member for a
periode på 2 år."	period of 2 years."
"11.2 Liv Astri Hovem, gjenvelges som styremedlem for en	"11.2 Liv Astri Hovem is re-elected as Board member for a
periode på 2 år."	period of 2 years."
"11.3 Eva Sagemo velges som styremedlem for en	"11.3 Eva Sagemo to be elected as Board member for a
periode på 2 år."	period of 2 years."
"11.4 Takayuki Tsunashima velges som styremedlem for	"11.4 Takayuki Tsunashima to be elected as Board
en periode på 1 år."	member for a period of 1 year."
Etter dette består styret av Knut Trygve Flakk	After this, the Board consists of Knut Trygve Flakk (Chair)
(styreleder), Kristine Landmark (nestleder), Sam Gabbita,	Kristine Landmark (Deputy Chair), Sam Gabbita, Joachim
Joachim Magnusson, Liv Astri Hovem, Eva Sagemo og	Magnusson, Liv Astri Hovem, Eva Sagemo and
Takayuki Tsunashima.	Takayuki Tsunashima.
12. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN	12. ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE MEMBERS
Walter Hafslo Qvam og Ingebret G. Hisdahl var ikke på valg.	Walter Hafslo Qvam and Ingebret G. Hisdahl were not up for election.
Følgende vedtak ble fattet, i samsvar med valgkomiteens	The following resolution was passed as proposed by the
forslag:	Nomination Committee:
"Elisabeth Tørstad velges som medlem av komiteen for	"Elisabeth Tørstad is elected as member of the committee
en periode på 2 år."."	for a period of 2 years."
13. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN	13. BOARD PROXY TO INCREASE THE SHARE CAPITAL
Følgende vedtak ble truffet:	The following resolution was passed:
"Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 4,032,394 gjennom en eller flere aksjekapitalutvidelser.	"The Board is granted the authority to increase the share capital by up to NOK 4,032,394 in one or more issuances.
Fullmakten skal kunne anvendes for følgende formål: For generelle selskapsformål, herunder investeringer, fusjoner og oppkjøp.	The authorization may be used for the following purpose: For general corporate purposes, including investments, merger, and acquisitions.

Styret skal fastsette tegningsvilkårene og øvrige vilkår.

Styrets beslutning om kapitalforhøyelse i henhold til fullmakten er betinget av et enstemmig styrevedtak. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon. Fullmakten kan også benyttes i de tilfeller som er nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17 (2).

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne aksjer vil kunne bli fraveket av styret i forbindelse med utstedelser etter denne fullmakten.

Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, dog senest 30. juni 2025.

Denne fullmakten erstatter alle tidligere styrefullmakter til å utstede aksjer."

14. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

Følgende vedtak ble truffet:

"1. Selskapets styre tildeles fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger, med samlet pålydende verdi på inntil 10% av Selskapets aksjekapital til enhver tid.

2. Fullmakten kan brukes for følgende formål:

• (i) For aksjebasert avlønning og aksjeincentivprogram for ansatte,
• (ii) For erverv av egne aksjer for etterfølgende sletting,
• (iii) For generelle selskapsformål.

3. Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 5 og NOK 500. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.

4. Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, dog senest 30. juni 2025."

* * * *

The Board shall determine the subscription terms and other conditions.

The Board's decision to increase the share capital according to the proxy must be unanimous. The authorization comprises capital increase by non-cash payment or rights to charge the company with special obligations. The authorization comprises resolutions regarding mergers. The authorisation may also be used in the events described in the Norwegian Securities Trading Act Section 6-17 (2).

Existing shareholder's preferential rights to subscribe for shares may be waived by the Board pursuant to this authority.

The authorisation shall be valid until the Company's ordinary general meeting in 2025, though no longer than until 30 June 2025.

This proxy replaces all previous board authorisations to issue shares."

14. BOARD PROXY TO ACQUIRE OWN SHARES

The following resolution was passed:

"1. The Board of Directors is given authorisation to acquire shares in the Company, on one or several occasions, up to a total nominal value not exceeding 10% of the share capital at any given time.

2. The power of attorney may be used for the following purposes:

• (i) For share-based remuneration and share incentive programs for employees,
• (ii) For the purpose of subsequent deletion of shares by reduction of the registered share capital,
• (iii) For general corporate purposes.

3. The lowest and the highest price that can be paid for the shares according to the authorization are NOK 5 and NOK 500 respectively. As to how the shares are acquired or disposed of, the Board will decide at their own discretion.

4. The authorization shall be valid until the Company's ordinary general meeting in 2025, though no longer than until 30 June 2025."

* * * *

Da det ikke forelå flere saker til behandling, takket møteleder for oppmøtet, og møtet ble hevet.

Vedlagt følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf allmennaksjeloven § 5-16.

* * * *

Signatur følger på neste side.

As there were no further matters on the agenda, the Chairman thanked the present shareholders for their participation, and the meeting was adjourned.

Attached is a detailed overview of the results and voting, including i.a number of votes for and against the respective resolutions, cf the Norwegian public limited companies act section 5-16.

* * * *

The signature follows on the next page.

* * * *

* * * *

Signature page for Hexagon Composites ASA Annual General Meeting 2024

Ålesund, 17. april 2024 / Ålesund, April 17, 2024

Knut Trygve Flakk Geir Torset (Sign.) (Sign.)

Totalt representert

!SIN:	NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA
Generalforsamlingsdato: \	17.04.2024 12.30
I Dagens data:	17.04.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmatt: ⁶

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	201 619 712
- selskapets egne aksjer	1 028 706
Totalt stemmeberettiget aksjer	200 591 006
Representert ved egne aksjer	16 917 060	8,43 %
Representert ved forhandsstemme	84 243 989	42,00 %
Sum Egne aksjer	101 161 049	50,43 %
Representert ved fullmakt	721 573	0,36 %
Sum fullmakter	721 573	0,36 % 50,79 % 50,53 %
Totalt representert stemmeberettiget	101 882 622
Totalt representert av AK	101 882 622
s Kontoforer for selskapet:	For selskapet:
E

HEXAGON COMPOSITES ASA

Protocol for general meeting HEXAGON COMPOSITES ASA

^I !SIN: ^I General meeting date: ^I Today: NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA 17/04/2024 12.30 17.04.2024

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of chairperson of the meeting and one person to sign the minutes together with the Chair
Ordinae r	96,728,782	5,153,840	101,882,622	0	0	101,882,622
votes cast in %	94.94 %	5.06 %		0.00 %
representation of sc in %	94.94 %	5.06 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in%	47.98 %	2.56 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %
Total	96,728,782	5,153,840	101,882,622	0	0	101,882,622
Agenda item 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda
Ordinae r	101,882,622	0	101,882,622	0	0	101,882,622
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	50.53 %	0.00 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %
Total	101,882,622	0	101,882,622	0	0	101,882,622
Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the annual report for 2023
Ordinae r	101,443,051	288,300	101,731,351	151,271	0	101,882,622
votes cast in %	99.72 %	0.28 %		0.00 %
representation of sc in %	99.57 %	0.28 %	99.85 %	0.15 %	0.00 %
total sc in %	50.31 %	0.14 %	50.46 %	0.08 %	0.00 %
Total	101,443,051	288,300	101,731,351	151,271	0	101,882,622
Agenda item 5 The Board's report on corporate governance
Ordinae r	101,594,322	288,300	101,882,622	0	0	101,882,622
votes cast in %	99.72 %	0.28 %		0.00 %
representation of sc in %	99.72 %	0.28 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in%	50.39 %	0.14 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %
Total	101,594,322	288,300	101,882,622	0	0	101,882,622
Agenda item 6 The Board's guidelines for remuneration of executive management of Hexagon Composites ASA
Ordinae r	77,340,060	24,541,312	101,881,372	1,250	0	101,882,622
votes cast in %	75.91 %	24.09 %		0.00 %
representation of sc in %	75.91 %	24.09 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	38.36 %	12.17 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %
Total	77,340,060 24,541,312		101,881,372	1,250	0	101,882,622
Agenda item 7 The Board's report on remuneration of executive management
Ordinae r	72,077,691	29,803,681	101,881,372	1,250	0	101,882,622
votes cast in %	70.75 %	29.25 %		0.00 %
representation of sc in %	70.75 %	29.25 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	35.75 %	14.78 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %
Total	72,077,691 29,803,681		101,881,372	1,250		101,882,622
Agenda item 8 Approval of remuneration to the Board of directors					0
Ordinae r	85,915,814	15,965,458	101,881,272	1,350
votes cast in %	84.33 %	15.67 %			0	101,882,622
representation of sc in %	84.33 %			0.00 %
total sc in%		15.67 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
	42.61 %	7.92 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %
Total	85,915,814	15,965,458	101,881,272	1,350	0	101,882,622
Agenda item 9 Approval of remuneration to the members of the nomination committee
Ordinae r	85,915,814	15,965,458	101,881,272	1,350	0	101,882,622
votes cast in %	84.33 %	15.67 %		0.00 %
representation of sc in %	84.33 %	15.67 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	42.61 %	7.92 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %
Total	85,915,814 15,965,458		101,881,272	1,350	0	101,882,622
Agenda item 10 Approval of the auditor's fees
Ordinae r	100,546,520	1,336,102	101,882,622	0	0	101,882,622
votes cast in %	98.69 %	1.31%		0.00 %
representation of sc in %	98.69 %	1.31 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in%	49.87 %	0.66 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %
Total	100,546,520	1,336,102	101,882,622	0	0	101,882,622
Agenda item 11.1 Election of Board members-Sam Gabbita, Board member
Ordinae r	88,546,211	13,336,161	101,882,372	250	0	101,882,622

	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
votes cast in %	86.91 %	13.09 %		0.00 %
representation of sc in %	86.91 %	13.09 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	43.92 %	6.62 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %
I Total	88,546,211	13,336,161	101,882,372	250	0	101,882,622
Agenda item 11.2 Election of Board members- Liv Astri Hovem, Board member
I Ordina,r	95,824,546	6,057,826	101,882,372	250	0	101,882,622
votes cast in %	94.05 %	5.95 %		0.00 %
representation of sc in %	94.05 %	5.95 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in% I	47.53 %	3.01 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %
Total	95,824,546		6,057,826 101,882,372	250	0	101,882,622
Agenda item 11.3 Election of Board members- Eva Sagemo, Board member
Ordinaer	96,728,482	5,153,890	101,882,372	250	0	101,882,622
votes cast in %	94.94 %	5.06 %		0.00 %
representation of sc in %	94.94 %	5.06 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in% I	47.98 %	2.56 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %
Total	96,728,482		5,153,890 101,882,372	250	0	101,882,622
Agenda item 11.4 Election of Board members-Takayuki Tsunashima, Board member
Ordinaer	100,391,397	1,490,975	101,882,372	250	0	101,882,622
votes cast in %	98.54 %	1.46 %		0.00 %
representation of sc in %	98.54 %	1.46 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in%	49.79 %	0.74 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %
Total	100,391,397	1,490,975	101,882,372	250	0	101,882,622
Agenda item 12 Election of nomination committee members-Elisabeth Tarstad, member
Ordinaer	101,882,372		101,882,372	250		101,882,622
votes cast in %	100.00 %	0 0.00 %		0.00 %	0
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %
total sc in %	50.53 %	0.00 %	50.53 %	0.00 % 0.00 %	0.00 % 0.00 %
Total	101,882,372		0 101,882,372	250		101,882,622
Agenda item 13.1 Board proxy to increase the share capital-For incentive arrangements for the Company's					0
employees
Ordinaer	67,156,073	34,725,249	101,881,322	1,300	0	101,882,622
votes cast in %	65.92 %	34.08 %		0.00 %
representation of sc in %	65.92 %	34.08 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	33.31 %	17.22 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %
Total		67,156,073 34,725,249	101,881,322	1,300	0	101,882,622
Agenda item 13.2 Board proxy to increase the share capital-					For general corporate purposes, including
investments, merger, and acquisitions
Ordinaer	77,122,352	24,759,270	101,881,622	1,000	0	101,882,622
votes cast in %	75.70 %	24.30 %		0.00 %
representation of sc in %	75.70 %	24.30 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in%	38.25 %	12.28 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %
Total			77,122,352 24,759,270 101,881,622	1,000	0	101,882,622
Agenda item 14.1 Board proxy to acquire own shares-For share-based remuneration and share incentive programs
for employees
Ordinaer	71,548,707	30,333,615	101,882,322	300	0	101,882,622
votes cast in %	70.23 %	29.77 %		0.00 %
representation of sc in %	70.23 %	29.77 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	35.49 %	15.05 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %
Total			71,548,707 30,333,615 101,882,322	300	0	101,882,622
Agenda item 14.2 Board proxy to acquire own shares-For the purpose of subsequent deletion ofshares by
reduction ofthe registered share capita
Ordinaer	101,442,366	440,256	101,882,622	0	0	101,882,622
votes cast in %	99.57 %	0.43 %		0.00 %
representation of sc in %	99.57 %	0.43 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in%	50.31 %	0.22 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %
Total	101,442,366		440,256 101,882,622	0	0	101,882,622
	101,435,067	440,256	101,875,323	7,299
Agenda item 14.3 Board proxy to acquire own shares-For general corporate purposes Ordinaer					0	101,882,622
votes cast in % representation of sc in %	99.57 %	0.43 %		0.00 %
total sc in%	99.56 % 50.31 %	0.43 % 0.22 %	99.99 % 50.53 %	0.01 % 0.00 %	0.00 % 0.00 %

17.04.2024, 13:48

VPS GeneralMeeting

Registrar for the company:

HEXAGON COMPOSITES ASA

Signature company:

DN~

Share information

Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights Ordinaer Sum: 201,619,712 0.10 20,161,971.20 Yes

g5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting

Total Represented

------ --- ~ Represented Total --------- - --
!SIN:	NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA
General meeting date:	17/04/2024 12.30
I Today:	17.04.2024

Number of persons with voting rights represented/attended : ⁶

	Number of shares 0/o SC
Total shares	201,619,712
- own shares of the company	1,028,706
Total shares with voting rights	200,591,006
Represented by own shares	16,917,060	8.43 %
Represented by advance vote	84,243,989	42.00 %
Sum own shares	101,161,049	50.43 %
Represented by proxy	721,573	0.36 %
Sum proxy shares	721,573	0.36 %
Total represented with voting rights	101,882,622	50.79 %
Total represented by share capital	101,882,622	50.53 %

Registrar for the company: Signature company:

HEXAGON COMPOSITES ASA

Protokoll for generalforsamling HEXAGON COMPOSITES ASA

ISIN:			NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA
Generalforsamlingsdato:		17.04.2024 12.30
Dagens dato:	17.04.2024
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstar	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av moteleder og en person til a signere protokollen sammen med moteleder
Ordinar	96 728 782	5153 840	101 882 622	0	0	101 882 622
% avgitte stemmer	94,94 %	5,06 %		0,00 %
% representert AK	94,94 %	5,06 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	47,98 %	2,56 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	96 728 782	5153 840	101882 622	0	0	101 882 622
Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Ordinae r	101 882 622	0	101 882 622	0	0	101 882 622
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	50,53 %	0,00 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	101 882 622	0	101 882 622	0	0	101 882 622
Sak 4 Godkjennelse av arsregnskap og arsberetning for 2023
Ordinae r	101 443 051	288 300	101 731 351	151 271	o	101 882 622
% avgitte stemmer	99,72 %	0,28 %		0,00 %
% representert AK	99,57 %	0,28 %	99,85 %	0,15 %	0,00 %
% total AK	50,31 %	0,14 %	50,46 %	0,08 %	0,00 %
Totalt	101443 OS1	288 300	101 731 351	lSl 271	0	101 882 622
Sak 5 Styrets redegjorelse forforetaksstyring
Ordinae r	101 594 322	288 300	101 882 622	0	o	101 882 622
% avgitte stemmer	99,72 %	0,28 %		0,00 %
% representert AK	99,72 %	0,28 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	50,39 %	0,14 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	101 S94 322	288 300	101 882 622	0	0	101 882 622
Sak 6 Styrets retningslinjer om fastsettelse av godtgjorelse til ledelsen i Hexagon Composites ASA
Ordinae r	77 340 060	24 541 312	101 881 372	1 250	o	101 882 622
% avgitte stemmer	75,91 %	24,09 %		0,00 %
% representert AK	75,91 %	24,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	38,36 %	12,17 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	77 340 060	24 S41 312	101 881 372	1 2SO	0	101 882 622
Sak 7 Styrets rapport om godtgjorelse til ledelsen
Ordinae r	72 077 691	29 803 681	101 881 372	1 250	o	101 882 622
% avgitte stemmer	70,75 %	29,25 %		0,00 %
% representert AK	70,75 %	29,25 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	35,75 %	14,78 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	72 077 691	29 803 681	101 881 372	1250	0	101 882 622
Sak 8 Godkjennelse av godtgjorelse til medlemmer av styret
Ordinae r	85 915 814	15 965 458	101 881 272	1 350	0	101 882 622
% avgitte stemmer	84,33 %	15,67 %		0,00 %
% representert AK	84,33 %	15,67 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	42,61 %	7,92 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	8S 91S 814	15 96S 4S8	101 881 272	1350	0	101 882 622
Sak 9 Godkjennelse av godtgjorelse til medlemmer av valgkomiteen
Ordinae r	85 915814	15 965 458	101 881 272	1 350	o	101 882 622
% avgitte stemmer	84,33 %	15,67 %		0,00 %
% representert AK	84,33 %	15,67 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	42,61 %	7,92 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	85 915 814	15 965 458	101 881 272	1350	0	101 882 622
Sak 10 Godkjennelse av godtgjorelse til revisor
Ordinae r	100 546 520	1 336 102	101 882 622	o	0	101 882 622
% avgitte stemmer	98,69 %	1,31 %		0,00 %
% representert AK	98,69 %	1,31 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	49,87 %	0,66 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	100 S46 520	1336102	101 882 622	0	0	101 882 622
Sak 11.1 Valg av medlemmertil styret- Sam Gabbita, styremedlem
Ordinae r	88 546 211	13 336 161	101 882 372	250	0	101 882 622

https ://csdclient.vps.no/cas/servlet/no. vps. cas.servlets. ^I ndex?menuandmain=U I_MENU_N GM_OWN 1/3

					-
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstar	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	86,91 %	13,09 %		0,00 %
% representert AK	86,91 %	13,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	43,92 %	6,62 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	88 546 211	13 336 161	101 882 372	250	0	101 882 622
Sak 11.2 Valg av medlemmer til styret-Liv Astri Hovem, styremedlem
Ordinaer	95 824 546	6 057 826	101 882 372	250	0	101 882 622
% avgitte stemmer	94,05 %	5,95 %		0,00 %
% representert AK	94,05 %	5,95 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	47,53 %	3,01 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	95 824 546	6 057 826	101 882 372	250	0	101 882 622
Sak 11.3 Valg av medlemmertil styre-Eva Sagemo, styremedlem
Ordinaer	96 728 482	5 153 890	101 882 372	250	0	101 882 622
% avgitte stemmer % representert AK	94,94 %	5,06 %		0,00 %
	94,94 %	5,06 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK Totalt	47,98 % 96 728 482	2,56 % 5 153 890	50,53 % 101 882 372	0,00 % 250	0,00 %	101 882 622
Sak 11.4 Valg av medlemmertil styre-Takayuki Tsunashima, styremedlem					0
Ordinaer	100 391 397	1 490 975	101 882 372	250		101 882 622
% avgitte stemmer	98,54 %	1,46 %		0,00 %	0
% representert AK	98,54 %	1,46 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	49,79 %	0,74 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	100 391 397	1490975	101 882 372	250	0	101 882 622
Sak 12 Valg av medlemmer til valgkomiteen- Elisabeth Torstad, medlem
Ordinaer	101 882 372	0	101 882 372	250	0	101 882 622
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	50,53 %	0,00 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	101 882 372	0	101 882 372	250	0	101 882 622
						Sak 13.1 Styrefullmakt til a forhoye aksjekapitalen-i forbindelse med incentivordningertil Selskapets
	67 156 073	34 725 249	101 881 322	1 300	0
	65,92 %	34,08 %		0,00 %
% representert AK	65,92 %	34,08 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	33,31 %	17,22 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %	101 882 622
	67 156 073	34 725 249	101 881 322	1300	0
	77 122 352	24 759 270	101 881 622	1 000	0
	75,70 %	24,30 %		0,00 %
% total AK	75,70 %	24,30 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	101 882 622 101 882 622
	38,25 %	12,28 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %
ansatte Ordinaer % avgitte stemmer Totalt Sak 13.2 Styrefullmakt til a forhoye aksjekapitalen-for generelle selskapsformal, herunder investeringer, fusjoner og oppkjop Ordinaer % avgitte stemmer % representert AK Totalt	77 122 352	24 759 270	101 881 622	1 000	0	101 882 622
						erverve egne aksjer-for aksjebasert avlonning og aksjeincentivprogram for
	71 548 707	30 333 615	101 882 322	300	0
	70,23 %	29,77 %		0,00 %
	70,23 %	29,77 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	35,49 %	15,05 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %
	71548 707	30 333 615	101 882 322	300	0
	101 442 366	440 256	101 882 622	0	0
	99,57 %	0,43 %		0,00 %
	99,57 %	0,43 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	50,31 %	0,22 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %
	101 442 366	440 256	101 882 622	0	0
Sak 14.1 Styrefullmakt til ansatte Ordinaer % avgitte stemmer % representert AK Totalt Sak 14.2 Styrefullmakt til a erverve egne aksjer-for erverv av egne aksjer for etterfolgende sletting Ordinar % avgitte stemmer % representert AK Totalt Sak 14.3 Styrefullmakt til a erverve egne aksjer-for generelle selskapsformal Ordinaer	101 435 067	440 256	101 875 323	7 299	0	101 882 622 101 882 622 101 882 622 101 882 622 101 882 622
% avgitte stemmer	99,57 %	0,43 %		0,00 %
% representert AK % total AK	99,56 % 50,31 %	0,43 % 0,22 %	99,99 % 50,53 %	0,01 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %

Kontoforer for selskapet: For selskapet:

17.04.2024, 13:46

HEXAGON COMPOSITES ASA

"%so

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Plydende		Aksjekapital	Stemmerett
Ordinaer	201 619 712	0,10	20 161 971,20	Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler sa vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert pa generalforsamlingen