Hexagon Composites

AGM Information • Apr 26, 2023

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA	MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN HEXAGON COMPOSITES ASA
(Denne protokollen er utferdiget både på norsk og engelsk. I tilfelle av uoverensstemmelse mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.)	(These minutes have been prepared both in the Norwegian and the English language. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.)
Ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ("Hexagon" eller "Selskapet") ble avholdt den 26. april 2023 kl. 12:30 i Selskapets lokaler i Korsegata 4B, Ålesund.	The annual general meeting in Hexagon Composites ASA ("Hexagon" or the "Company") was held on April 26 2023 at 12:30 hrs CET at the Company`s offices at Korsegata 4B, Ålesund, Norway.
1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJEEIERE OG FULLMAKTER	1. OPENING OF THE MEETING AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS AND PROXIES
Styrets leder Knut Trygve Flakk åpnet møtet.	The Chair of the Board Knut Trygve Flakk opened the general meeting.
107 442 888 av totalt 201 619 712 aksjer var representert, tilsvarende ca. 53,29% av Selskapets samlede aksjekapital. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer, herunder fullmakter, er vedlagt denne protokollen.	107,442,888 of a total of 201,619,712 shares were represented, corresponding to approximately 53.29% of the Company's total share capital. A list of attending shareholders, including proxies, is attached to these minutes.
2. VALG AV MØTELEDER OG MINST EN PERSON TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER	2. ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE MEETING AND AT LEAST ONE PERSON TO SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRMAN
Følgende vedtak ble fattet:
"Knut Trygve Flakk velges til møteleder. Geir Torset velges til å medundertegne protokollen."	The following resolution was passed: "Knut Trygve Flakk is elected to chair the meeting. Geir Torset
3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN	is elected to co-sign the minutes." 3. APPROVAL OF THE NOTICE OF THE MEETING AND THE AGENDA
Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og dagsordenen. Følgende vedtak ble fattet:	There were no objections to the notice or agenda. The following resolution was passed:
"Innkalling og dagsorden ble godkjent."	"The notice of meeting and the agenda were approved."
4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2022	4. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND BOARD REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2022
Følgende vedtak ble fattet:	The following resolution was passed:
Ӂrsregnskap og årsberetning for 2022 for Hexagon Composites ASA ble godkjent."	"The annual accounts and the Board of directors' report for 2022 for Hexagon Composites ASA were approved.
5. STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING	5. THE BOARD'S REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
Det ble vist til redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring (eierstyring og selskapsledelse). Redegjørelsen for foretaksstyring var inntatt i årsrapporten, som var gjort tilgjengelig på Selskapets internettsider.	The statement on principles and practises with regard to corporate governance was referred to. The statement on corporate governance was included in the Annual Report, which was presented at the Company's web pages.

Generalforsamlingen hadde ingen bemerkninger til redegjørelsen.	The general meeting made no remarks to the report,
6. STYRETS RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE	6. THE BOARD'S REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION OF EXECUTIVE MANAGEMENT
Følgende vedtak ble fattet:	The following resolution was passed:
" Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte godkjennes."	"The Board of directors' report on salary and other remuneration to executive management is approved."
7. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET	7. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS
Følgende vedtak ble fattet, i samsvar med valgkomiteens forslag:	The following resolution was passed as proposed by the Nomination Committee:
"Styrehonorar: Styrehonorar for perioden fra dato for den ordinære generalforsamlingen i 2023 og frem til dato for den ordinære generalforsamlingen 2024, utbetales som følger:	"The Board of Directors' remuneration: The Board of Directors' remuneration from the date of the annual general meeting in 2023 and up to the date of the Annual General Meeting in 2024 is payable as follows:
- Styrets leder: NOK 650 000. - Styrets nestleder: NOK 379 000. - Styremedlemmer: NOK 325 000.	- Chair of the Board: NOK 650,000. - Deputy Chair: NOK 37,250. - Board Members: NOK 325,000.
Styreutvalg: Honorarer til medlemmer av styreutvalg for perioden fra dato for den ordinære generalforsamlingen i 2023 og frem til dato for den ordinære generalforsamlingen 2024, fastsettes til:	The Board's Committees: The Board's Committees' remuneration from the date of the annual general meeting in 2023 and up to the date of the Annual General Meeting in 2024 is set at:
- Ledere av styreutvalg: NOK 65 000. - Utvalgsmedlemmer: NOK 43 000."	- Chair of the Board's Committees: NOK 65,000. - Committee Members: NOK 43,000."
8. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN	8. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
Følgende vedtak ble fattet, i samsvar med valgkomiteens forslag:	The following resolution was passed as proposed by the Nomination Committee:
"Valgkomiteens godtgjørelse for perioden fra dato for den ordinære generalforsamlingen i 2023 og frem til dato for den ordinære generalforsamlingen 2024, fastsettes til følgende:	"The remuneration to the Nomination Committee from the date of the annual general meeting in 2023 and up to the date of the Annual General Meeting in 2024 is payable as follows:
- Leder: NOK 65 000. - Medlemmer: NOK 43 000."	- Chair: NOK 65,000. - Members: NOK 43,000."
9. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR	9. APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEES
Følgende vedtak ble fattet: "Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for regnskapsåret 2022 etter regning."	The following resolution was passed: "The general meeting approves the auditor's fees for audit and audit related services for the financial year 2022 in accordance with invoice."

10. ENDRING AV VEDTEKTENE – PÅMELDING TIL	10. AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION –
GENERALFORSAMLING	PARTICIPATION NOTICE FOR GENERAL MEETINGS
Følgende vedtak ble fattet:	The following resolution was passed:
"Vedtektenes punkt 8, tredje avsnitt endres og skal lyde: Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamling i selskapet plikter å gi melding om dette til selskapet innen 2 – to – virkedager før avholdelsen av generalforsamlingen."	"Article 8, third paragraph, of the articles of association is amended and shall read: Shareholders that intend to attend a General Meeting shall give notice to the company two – 2 - business days prior to the date of the General Meeting."
11. ENDRING AV VEDTEKTENE – VALGKOMITE'	10. AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION – NOMINATION COMMITTEE
Følgende vedtak ble fattet:	The following resolution was passed:
"Vedtektenes § 7 første avsnitt annen setning fjernes fra	"The second sentence of the first paragraph of article 7 is
vedtektene. Vedtektenes § 7 første avsnitt lyder dermed	deleted. The first paragraph of article 7 shall therefore read:
"Generalforsamlingen velger en valgkomité som skal bestå	"The Company shall have a nomination committee consisting
av 2 til 5 medlemmer.	of 2 to 5 members, elected by the General Meeting. The
Valgperioden er opp til to år av	election period is up to two years at a time, and a member may
gangen, og gjenvalg kan skje." Annet og tredje avsnitt i	be re-elected." The second and third paragraphs of article 7 are
vedtektenes § 7 er uendret."	unchanged."
12. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET	12. BOARD ELECTION
Katsunori Mori, Liv Astrid Hovem, Liv Dingsør og Sam Gabbita	Katsunori Mori, Liv Astrid Hovem, Liv Dingsør and Sam
var ikke på valg.	Gabbita were not up for election.
Følgende vedtak ble fattet, i samsvar med valgkomiteens	The following resolution was passed as proposed by the
forslag:	Nomination Committee:
"Knut Trygve Flakk gjenvelges som styreleder for periode på 2	"Knut Trygve Flakk is re-elected as Chair of the Board for a
år."	period of 2 years."
"Kristine Landmark gjenvelges som nestleder i styret for	"Kristine Landmark is re-elected as Deputy Chair for a period
periode på 2 år."	of 2 years."
"Joachim Magnusson velges som styremedlem for periode på	"Joachim Magnusson is elected as Board Member for a period
2 år."	of 2 years."
Etter dette består styret av Knut Trygve Flakk (leder), Kristine	After this, the board consists of Knut Trygve Flakk (chair),
Landmark (nestleder), Katsunori Mori, Liv Astrid Hovem, Liv	Kristine Landmark (deputy chair), Katsunori Mori, Liv Astrid
Dingsør, Sam Gabbita og Joachim Magnusson.	Hovem, Liv Dingsør, Sam Gabbita and Joachim Magnusson.
13. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN	13. NOMINATION COMMITTEE ELECTION
Leif Arne Langøy var ikke på valg.	Leif Arne Langøy was not up for election.
Følgende vedtak ble fattet, i samsvar med valgkomiteens	The following resolution was passed as proposed by the
forslag:	Nomination Committee:

"Walter Haflso Qvam gjenvelges som leder av valgkomiteen, og Ingebret G. Hisdal gjenvelges som medlem av valgkomiteen, for en periode på to år."	"Walter Haflso Qvam is re-elected as chair of the committee, and Ingebret G. Hisdal is re-elected as member of the committee, for a period of two years."
14. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN	14. BOARD PROXY TO INCREASE THE SHARE CAPITAL
Følgende vedtak ble truffet:	The following resolution was passed:
"Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 2,016,195 gjennom en eller flere aksjekapitalutvidelser.	"The Board is granted the authority to increase the share capital by up to NOK 2,016,195 in one or more issuances.
Fullmakten skal kunne anvendes for et eller flere av følgende formål:	The authorization may be used for one or more of the following purposes:
(i) incentivordninger til Selskapets ansatte, og/eller (ii) For generelle selskapsformål, herunder	(i) Incentive arrangements for the Company's employees, and/or
investeringer, oppkjøp og fusjoner.	(ii) For general corporate purposes, including investments, merger and acquisitions.
Styret skal fastsette tegningsvilkårene og øvrige vilkår.	The Board shall determine the subscription terms and other conditions.
Styrets beslutning om kapitalforhøyelse i henhold til fullmakten er betinget av et enstemmig styrevedtak. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon. Fullmakten kan også benyttes i de tilfeller som er nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17 (2).	The Board's decision to increase the share capital according to the proxy must be unanimous. The authorization comprises capital increase by non-cash payment or rights to charge the company with special obligations. The authorization comprises resolutions regarding mergers. The authorization may also be used in the events described in the Norwegian Securities Trading Act Section 6-17 (2).
Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne aksjer vil kunne bli fraveket av styret i forbindelse med utstedelser etter denne fullmakten.	Existing shareholder's preferential rights to subscribe for shares may be waived by the Board pursuant to this authority.
Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, dog senest 30. juni 2024.	The authorisation shall be valid until the Company's ordinary general meeting in 2024, though no longer than until 30 June 2024.
Denne fullmakten erstatter alle tidligere styrefullmakter til å utstede aksjer."	This proxy replaces all previous board authorizations to issue shares."
15. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER	15. BOARD PROXY TO ACQUIRE OWN SHARES
Følgende vedtak ble truffet:	The following resolution was passed:
"1. Selskapets styre tildeles fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger, med samlet pålydende verdi på inntil 10% av Selskapets aksjekapital til enhver tid.	"1. The Board of Directors is given authorisation to acquire shares in the Company, on one or several occasions, up to a total nominal value not exceeding 10% of the share capital at any given time.
2. Fullmakten kan brukes for følgende formål:	2. The power of attorney may be used for the following purposes:
(i) For aksjebasert avlønning og aksjeincentivprogram for ansatte,	(i) For share based remuneration and share incentive programs for employees,

(ii) For erverv av egne aksjer for etterfølgende sletting,	(ii) for the purpose of subsequent deletion of shares by reduction of the registered share capital or
(iii) For generelle selskapsformål.	(iii) For general corporate purposes.
3. Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 5 og NOK 500. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.	3. The lowest and the highest price that can be paid for the shares according to the authorization are NOK 5 and NOK 500 respectively. As to how the shares are acquired or disposed of, the Board will decide at their own discretion.
4. Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, dog senest 30. juni 2024." * * * *	4. The authorization shall be valid until the Company's ordinary general meeting in 2024, though no longer than until 30 June 2024."
Da det ikke forelå flere saker til behandling, takket møteleder for oppmøtet, og møtet ble hevet.	* * * * As there were no further matters on the agenda, the Chairman thanked the present shareholders for their participation, and the meeting was adjourned.
Vedlagt følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf allmennaksjeloven § 5-16.	Attached is a detailed overview of the results and voting, including i.a number of votes for and against the respective resolutions, cf the Norwegian public limited companies act section 5-16.
* * * *	* * * *
Signatur følger på neste side.	The signature follows on the next page.
* * * *	* * * *

Signature page for Hexagon Composites ASA Annual General Meeting 2023

Ålesund, 26. april 2023 / Ålesund, April 26, 2023

___________________________

Knut Trygve Flakk

___________________________

Geir Torset

Totalt representert

!SIN:	NO0003057902 HEXAGON COMPOSITES ASA
Generalforsamlingsdato: 26.04.2023 12.30
Dagens dato:	26.04.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 7

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	201 619 712
- selskapets egne aksjer	254 456
Totalt stemmeberettiget aksjer	201 365 256
Representert ved egne aksjer	26 729 962	13,27 %
Representert ved forhåndsstemme	49 915 328	24,79 %
Sum Egne aksjer	76 645 290	38,06 %
Representert ved fullmakt	5 335 759	2,65 %
Representert ved stemmeinstruks	25 461 839	12,65 %
Sum fullmakter	30 797 598	15,29 %
Totalt representert stemmeberettiget 107 442 888		53,36 %
Totalt representert av AK	107 442 888	53,29 %

Kontofører for selskapet: For selskapet:

DNB Bank ASA HEXAGON COMPOSITES ASA

.-. f\lB Bank ASA V�i .:lipapirservic;e

Protokoll for generalforsamling HEXAGON COMPOSITES ASA

NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA ISIN: Generalforsamlingsdato: 26.04.2023 12.30 Dagens dato: 26.04.2023

MASJEMIASSC	rul	MUL	AVGILLE	AVSLdi		TRRE AVGILL Stemmenerettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
Ordinær	107 441 403	O	107 441 403	1 485	0	107 442 888
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	53,29 %	0,00 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	107 441 403	0	107 441 403	1 485	0	107 442 888
Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Ordinær	107 441 403	0	107 441 403	1 485	0	107 442 888
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK % total AK	100,00 % 53,29 %	0,00 % 0,00 %	100,00 % 53,29 %	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %
Totalt	107 441 403	0	107 441 403	1 485	0	107 442 888
Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022
Ordinær	107 172 003	269 400	107 441 403	1 485	0	107 442 888
% avgitte stemmer	99,75 %	0,25 %		0,00 %
% representert AK	99,75 %	0,25 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	53,16 %	0,13 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	107 172 003	269 400	107 441 403	1 485	0	107 442 888
Sak 5 Styrets redegjørelse for foretaksstyring
Ordinær	107 172 003	269 400	107 441 403	1 485	0	107 442 888
% avgitte stemmer	99,75 %	0,25 %		0,00 %
% representert AK	99,75 %	0,25 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	53,16 %	0,13 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	107 172 003	269 400	107 441 403	1 485	0	107 442 888
Sak 6 Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Ordinær	84 486 936	22 803 447	107 290 383	152 505	0	107 442 888
% avgitte stemmer	78,75 %	21,25 %		0,00 %
% representert AK	78,63 %	21,22 %	99,86 %	0,14 %	0,00 %
% total AK	41,90 %	11,31 %	53,21 %	0,08 %	0,00 %
Totalt	84 486 936	22 803 447	107 290 383	152 505	0	107 442 888
Sak 7 Godkjennelse av godtgjørelse til medlemmer av styret
Ordinær	96 226 520	11 212 863	107 439 383	3 505	0	107 442 888
% avgitte stemmer	89,56 %	10,44 %		0,00 %
% representert AK	89,56 %	10,44 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	47,73 %	5,56 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	96 226 520	11 212 863	107 439 383	3 505	0	107 442 888
Sak 8 Godkjennelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen Ordinær	96 226 520		107 439 383
% avgitte stemmer	89,56 %	11 212 863 10,44 %		3 505 0,00 %	0	107 442 888
% representert AK	89,56 %	10,44 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	47,73 %	5,56 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	96 226 520	11 212 863	107 439 383	3 505	0	107 442 888
Sak 9 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor
Ordinær	106 912 394	529 009	107 441 403	1 485	0	107 442 888
% avgitte stemmer	99,51 %	0,49 %		0,00 %
% representert AK	99,51 %	0,49 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	53,03 %	0,26 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	106 912 394	529 009	107 441 403	1 485	0	107 442 888
Sak 10 Endring av vedtektene - Påmelding til generalforsamling
Ordinær	107 440 503	O	107 440 503	2 385	0	107 442 888
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	53,29 %	0,00 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	107 440 503	0	107 440 503	2 385	0	107 442 888
Sak 11 Endring av vedtektene - Valgkomite'
Ordinær	107 440 503	0	107 440 503	2 385	0	107 442 888

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstar		Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	53,29 %	0,00 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	107 440 503	0	107 440 503	2 385	0	107 442 888
Sak 12.1 Valg av medlemmer til styret - Knut Trygve Flakk, styreleder
Ordinær	107 029 462	411 041	107 440 503	2 385	0	107 442 888
% avgitte stemmer	99,62 %	0,38 %		0,00 %
% representert AK	99,62 %	0,38 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK Totalt	53,09 % 107 029 462	0,20 % 411 041	53,29 % 107 440 503	0,00 % 2 385	0,00 % 0	107 442 888
Sak 12.2 Kristine Landmark, nestleder
Ordinær	95 413 773	12 026 730	107 440 503	2 385	0	107 442 888
% avgitte stemmer	88,81 %	11,19 %		0,00 %
% representert AK	88,80 %	11,19 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	47,32 %	5,97 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	95 413 773	12 026 730	107 440 503	2 385	0	107 442 888
Sak 12.3 Joachim Magnusson
Ordinær	107 385 503	55 000	107 440 503	2 385	0	107 442 888
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %
% representert AK	99,95 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	53,26 %	0,03 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	107 385 503	55 000	107 440 503	2 385	0	107 442 888
Sak 13.1 Valg av medlemmer til valgkomiteen			- Walter Hafslo Qvam
Ordinær	107 290 503	150 000	107 440 503	2 385	0	107 442 888
% avgitte stemmer	99,86 %	0,14 %		0,00 %
% representert AK	99,86 %	0,14 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK Totalt	53,21 %	0,07 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %
Sak 13.2 Ingebret G. Hisdal	107 290 503	150 000	107 440 503	2 385	0	107 442 888
Ordinær	107 440 503	0	107 440 503	2 385	0	107 442 888
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	53,29 %	0,00 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	107 440 503	0	107 440 503	2 385	0	107 442 888
Sak 14.1 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med incentivordninger til Selskapets
ansatte Ordinær	84 900 167	22 541 136	107 441 303	1 585	0	107 442 888
% avgitte stemmer	79,02 %	20,98 %		0,00 %
% representert AK	79,02 %	20,98 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	42,11 %	11,18 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	84 900 167 22 541 136		107 441 303	1 585	0	107 442 888
Sak 14.2 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen for generelle selskapsformål, herunder
investeringer, fusjoner og oppkjøp
Ordinær	84 384 345	23 056 958	107 441 303	1 585	0	107 442 888
% avgitte stemmer	78,54 %	21,46 %		0,00 %
% representert AK	78,54 %	21,46 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	41,85 %	11,44 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	84 384 345	23 056 958	107 441 303	1 585	0	107 442 888
ansatte						Sak 15.1 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer for aksjebasert avlønning og aksjeincentivprogram for
Ordinær	84 486 944	22 954 459	107 441 403	1 485	0	107 442 888
% avgitte stemmer	78,64 %	21,37 %		0,00 %
% representert AK	78,63 %	21,36 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	41,90 %	11,39 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	84 486 944	22 954 459	107 441 403	1 485	0	107 442 888
Sak 15.2 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer for erverv av egne aksjer for etterfølgende sletting
Ordinær	106 966 891	474 512	107 441 403	1 485	0	107 442 888
% avgitte stemmer	99,56 %	0,44 %		0,00 %
% representert AK	99,56 %	0,44 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	53,05 %	0,24 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	106 966 891		474 512 107 441 403	1 485	0	107 442 888
Sak 15.3 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer for generelle selskapsformål
Ordinær % avgitte stemmer	106 954 905 99,56 %	474 632 0,44 %	107 429 537	13 351 0,00 %	0	107 442 888

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår		Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	99,55 %	0,44 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %
% total AK	53,05 %	0,24 %	53,28 %	0,01 %	0,00 %
Totalt	106 954 905		474 632 107 429 537	13 351	0	107 442 888

Kontofører for selskapet: For selskapet:

DNB Bank ASA HEXAGON COMPOSITES ASA

201 619 712

Aksjeinformasjon

Ordinær Sum:

Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett 0,10 20 161 971,20 Ja

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Verdipapirsc:1 v<-= •·

Total Represented

!SIN:	NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA
General meeting date: 26/04/2023 12.30
Today:	26.04.2023

Number of persons with voting rights represented/attended : 7

	Number of shares %se
Total shares	201,619,712
- own shares of the company	254,456
Total shares with voting rights	201,365,256
Represented by own shares	26,729,962	13.27 %
Represented by advance vote	49,915,328	24.79 %
Sum own shares	76,645,290 38.06 %
Represented by proxy	5,335,759	2.65 %
Represented by voting instruction	25,461,839	12.65 %
Sum proxy shares	30,797,598 15.29 %
Total represented with voting rights	107,442,888 53.36 %
Total represented by share capital	107,442,888 53.29 %

Registrar for the company: Signature company:

verdipapirservice

DNBBankASA

DNB Bank ASA HEXAGON COMPOSITES ASA

Protocol for general meeting HEXAGON COMPOSITES ASA

ISIN: NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA General meeting date: 26/04/2023 12,30

Today: 26,04,2023

Shares class	FOR	Against	Poll in			Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of chairperson of the meeting and one person to sign the minutes together with the Chair
Ordinær	107,441,403	0	107,441,403	1,485	O	107,442,888
votes cast in %	100-00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100-00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	53.29 %	0.00 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %
Total	107,441,403		0 107,441,403	1,485	0	107,442,888
Agenda item 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda
Ordinær	107,441,403	0	107,441,403	1,485	0	107,442,888
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0,00 %	100.00 %	0,00 %	0.00 %
total sc in %	53.29 %	0.00 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %
Total	107,441,403	9	107,441,403	1,485	0	107,442,888
Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the annual report for 2022
Ordinær	107,172,003	269,400	107,441,403	1,485	0	107,442,888
votes cast in %	99.75 %	0.25 %		0.00 %
representation of sc in %	99.75 %	0.25 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	53.16 %	0.13 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %
Total	107,172,003		269,400 107,441,403	1,485	0	107,442,888
Agenda item 5 The Board's report on corporate governance
Ordinær	107,172,003	269,400	107,441,403	1,485	0	107,442,888
votes cast in %	99.75 %	0,25 %		0.00 %
representation of sc in %	99.75 %	0.25 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	53.16 %	0.13 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %
Total	107,172,003		269,400 107,441,403	1,485	0	107,442,888
Agenda item 6 The Board's report on salary and other remuneration of executive management
Ordinær	84,486,936	22,803,447	107,290,383	152,505	0	107,442,888
votes cast in %	78.75 %	21.25 %		0-00 %
representation of sc in %	78.63 %	21.22 %	99.86 %	0.14 %	0.00 %
total sc in %	41.90 %	11,31 %	53.21 %	0.08 %	0.00 %
Total			84,486,936 22,803,447 107,290,383 152,505		0	107,442,888
Agenda item 7 Approval of remuneration to the board of directors
Ordinær	96,226,520	11,212,863	107,439,383	3,505	0	107,442,888
votes cast in %	89.56 %	10.44 %		0.00 %
representation of sc in %	89.56 %	10.44 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	47.73 %	5.56 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %
Total			96,226,520 11,212,863 107,439,383	3,505	0	107,442,888
Agenda item 8 Approval of remuneration to the members of the nomination committee
Ordinær	96,226,520	11,212,863	107,439,383	3,505	0	107,442,888
votes cast in %	89.56 %	10.44 %		0.00 %
representation of sc in %	89.56 %	10.44 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	47.73 %	5.56 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %
rotal	96,226,520	11,212,863	107,439,383	3,505	0	107,442,888
Agenda item 9 Approval of the auditor's fees
Ordinær	106,912,394	529,009	107,441,403	1,485	0	107,442,888
votes cast in %	99.51 %	0.49 %		0.00 %
representation of sc in %	99.51 %	0.49 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	53.03 %	0.26 %	53.29 %	0.00 %	0-00 %
Total					0
529,009 107,441,403 106,912,394 1,485 107,442,888 Agenda item 10 Amendment to the articles of association notice for general meetings
Ordinær					0
	107,440,503	0	107,440,503	2,385		107,442,888
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	53.29 %	0.00 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %
Total 107,440,503 107,440,503 2,385 0 0 107,442,888
Agenda item 11 Amendment to the articles of association - Nomination committee
Ordinær	107,440,503	O	107,440,503	2,385	O	107,442,888

Shares class	FOR	Against	Poll in			Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	53.29 %	0.00 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %
Total	107,440,503	0	107,440,503	2,385	0	107,442,888
Agenda item 12.1 Election of board members - Knut Trygve Flakk, Chair of the board
Ordinær	107,029,462	411,041	107,440,503	2,385	0	107,442,888
votes cast in %	99.62 %	0.38 %		0.00 %
representation of sc in %	99.62 %	0.38 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	53.09 %	0.20 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %
Total	107,029,462	411,041	107,440,503	2,385	0	107,442,888
Agenda item 12.2 Kristine Landmark, Deputy Chair
Ordinær	95,413,773	12,026,730	107,440,503	2,385	0	107,442,888
votes cast in %	88.81 %	11.19 %		0.00 %
representation of sc in %	88.80 %	11.19 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	47.32 %	5.97 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %
Total	95,413,773	12,026,730	107,440,503	2,385	0	107,442,888
Agenda item 12.3 Joachim Magnusson
Ordinær	107,385,503	55,000	107,440,503	2,385	0	107,442,888
votes cast in %	99.95 %	0.05 %		0.00 %
representation of sc in %	ਰੇਚੇ ਰੋਦੇ ਅ	0.05 %	100.00 %	0:00 %	0.00 %
total sc in %	53.26 %	0.03 %	53.29 %	0-00 %	0.00 %
Total	107,385,503	55,000	107,440,503	2,385	0	107,442,888
Agenda item 13,1 Election of nomination committee members - Walter Hafslo Qvam
Ordinær	107,290,503	150,000	107,440,503	2,385	0	107,442,888
votes cast in %	99,86 %	0.14 %		0.00 %
representation of sc in %	99.86 %	0.14 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	53.21 %	0.07 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %
Total	107,290,503	150,000	107,440,503	2,385	D	107,442,888
Agenda item 13.2 Ingebret G. Hisdal
Ordinær	107,440,503	0	107,440,503	2,385	0	107,442,888
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	53.29 %	0.00 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %
Total	107,440,503	0	107,440,503	2,385	0	107,442,888
Agenda item 14.1 Board proxy to increase the share capital for incentive arrangements for the Company's employees
Ordinær	84,900,167	22,541,136	107,441,303	1,585	0	107,442,888
votes cast in %	79.02 %	20.98 %		0:00 %
representation of sc in %	79.02 %	20.98 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	42.11 %	11.18 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %
Total			84,900,167 22,541,136 107,441,303	1,585	0	107,442,888
Agenda item 14.2 Board proxy to increase the share capital for general corporate purposes, including investments, merger, and acquisitions
Ordinær	84,384,345	23,056,958	107,441,303	1,585	0	107,442,888
votes cast in %	78.54 %	21.46 %		0.00 %
representation of sc in %	78,54 %	21.46 %	100.00 %	0-00 %	0.00 %
total sc in %	41.85 %	11.44 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %
Total			84,384,345 23,056,958 107,441,303	1,585	0	107,442,888
Agenda item 15.1 Board proxy to acquire own shares for share-based remuneration and share incentive programs
for employees
Ordinær	84,486,944	22,954,459	107,441,403	1,485	0	107,442,888
votes cast in %	78.64 %	21.37 %		0.00 %
representation of sc in %	78.63 %	21-36 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	41.90 %	11.39 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %
Total			84,486,944 22,954,459 107,441,403	1,485	0	107,442,888
Agenda item 15,2 Board proxy to acquire own shares for the purpose of subsequent deletion of shares by reduction of the registered share capital
Ordinær	106,966,891		107,441,403	1,485	0	107,442,888
votes cast in %	99.56 %	474,512 0-44 %		0.00 %
representation of sc in %	99.56 %	0.44 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	53.05 %	0.24 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %
Total	106,966,891		474,512 107,441,403	1,485	0	107,442,888
Agenda item 15.3 Board proxy to acquire own shares for general corporate purposes
Ordinær	106,954,905	474,632	107,429,537	13,351	0	107,442,888

Shares class		FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
	votes east in %	99.56 %	0.44 %		0,00 %
	representation of se in %	99.55 %	0.44 %	99.99 %	0,01 %	0,00 %
	total se in%	53.05 %	0.24 %	53.28 %	0.01 %	o.oo %
Total		106,954,905		474,632 107,429,537	13,351	0	107,442,888

Registrar for the company: Signature company:

DNB Bank ASA HEXAGON COMPOSITES ASA

Share information

Name	Total number of shares Nominal va lue Share capital Voting rlghts
Ordinær	201,619,712	0.10 20,161,971.20 Yes
Sum:

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting

Verd i papirservice