Hexagon Composites

AGM Information • Jun 28, 2023

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA	MINUTES FROM EXTRAORDINARY MEETING GENERAL IN HEXAGON COMPOSITES ASA
(Denne protokollen er utferdiget både på norsk og engelsk. I tilfelle av uoverensstemmelse mellom de to versjonene, skal den norske versjonen haforrang.)	(These minutes have been prepared both in the Norwegian and the In case of English discrepancies between the two language. versions, the Norwegian version shall prevail.)
Ekstraordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ("Selskapet") ble avholdt den 28. juni 2023 kl. 12:30 i Tordenskiolds Gate 12, Oslo.	An extraordinary general meeting in Hexagon Composites on June 28 2023 at ASA (the "Company") was held 12:30 hrs CET at Tordenskiolds Gate 12, Oslo Norway.
ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV 1. FREMMØTTE AKSJEEIERE OG FULLMAKTER	OPENING OF THE MEETINGAND REGISTRATION 1. OF ATTENDING SHAREHOLDERS AND PROXIES
Thomas Aanmoen åpnet møtet.	Thomas Aanmoen opened the general meeting.
113 802 299 av totalt 201 619 712 aksjer var representert, tilsvarende ca. 56,44% av Selskapets samlede aksjekapital. Fortegnelse fremmøtte aksjonærer, herunder over fullmakter, er vedlagt denne protokollen.	of total of shares were 113,802,299 a 201,619,712 to represented, corresponding approximately 56.44% of the Company's total share capital. A list of attending shareholders, including attached to these proxies, is minutes.
VALG AV MØTELEDER OG MINST EN PERSON 2. TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER	2. ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE MEETING AND ONE PERSON AT LEAST TO SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRMAN
Følgende vedtak ble fattet:	The following resolution was passed:
Thomas Aanmoen velges til møteleder. Martine Tømmerås Vik velges til å medundertegne protokollen. "	"ThomasAanmoen is elected to chair the meeting. Martine Tømmerås Vik is elected to co-sign the minutes."
AV INNKALLING 3. GODKJENNELSE OG DAGSORDEN	APPROVAL OF THE NOTICE OF THE MEETING 3. AND THE AGENDA
Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og dagsordenen. Følgende vedtak ble fattet:	There were no objections to the notice and the agenda. The following resolution was passed:
"Innkalling og dagsorden ble godkjent."	"The notice ofthe meeting and the agenda were approved."
4. Å FULLMAKT TIL STYRET TIL FORETA UTDELING AV UTBYTTE	4. AUTHORIZATION TO THE BOARD TO APPROVE DISTRIBUTION OF DIVIDEND
Følgende vedtak ble fattet:	The following resolution was passed:
"Styret gis fullmakt til å beslutte og foreta utdeling av årsregnskap for utbytte Selskapets basert på jf. 2022, allmennaksjeloven § 8-2(2). Fullmakten kan bare benyttes realutbytte i form til å dele ut av inntil 25% av det totale antall aksjer i Hexagon Purus ASA, med den effekt at Selskapets eierskap i Hexagon Purus ASA er vesentlig	of Directors authorized to Board approve "The is a distribution of dividend based on the Company's annual of accounts for 2022 pursuant to section the 8-2 (2) Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The distribution of authorization may only be used for up to 25% ofthe total outstanding shares in Hexagon Purus ASA

with the effect that the Company's ownership in Hexagon Purus ASA is significantly reduced resulting in a noncontrolling ownership in Hexagon Purus ASA. Any

redusert med ikke-kontrollerende eierskap i Hexagon Purus ASA som resultat. Enhver utdeling ved bruk av fullmakten skal, for norske skatteformål, regnes som

	tilbakebetaling av innbetalt kapital innenfor rammen for innbetalt kapital, og som utbyttefor enhver utdeling utover rammen for innbetalt kapital. Fullmakten gjelderfrem til ordinær generalforsamling i 2024."	of for distribution the authorization by use shall, Norwegian tax purposes, be considered as repayment of paid-in capital within the limit for paid-in capital, and as any distribution beyond the limit for dividend for paid-in capital. The authorization shall remain in force until the Annual General Meeting in 2024."
	k k * *	k k k k
	Da det ikke forelå flere saker til behandling, takket møteleder for oppmøtet, og møtet ble hevet.	As there were no further matters on the agenda, the Chairman thanked the present for their shareholders participation, and the meeting was adjourned.
	* * k *	* * * *
	Vedlagt følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder blant annet antall stemmer mot de respektive beslutningene, jf for og allmennaksjeloven § 5-16.	Attached is a detailed overview of the results and voting, of including number against the votes and i.a for respective resolutions, cf the Norwegian public limited companies act section 5-16.
	■k k k *	* * * *
Signatur følger på neste side.		The signature follows on the next page.
	* * * *	* * * *

Signature page for Hexagon Composites ASA Extraordinary General Meeting 2023

Total Represented

ISIN:	NO0Q030679Q2 HEXAGON COMPOSITES ASA
General meeting date:	28/06/2023 12.30
Today:	28.06.2023

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	°/o sc
Total shares	201,619,712
- own shares of the company	124,054
Total shares with voting rights	201,495,658
Represented by advance vote	83,107,378	41.25 %
Sum own shares	83,107,378	41.25 %
Represented by proxy	356,484	0.18 %
Represented by voting instruction	30,338,437	15.06 %
Sum proxy shares	30,694,921	15.23 %
Total represented with voting rights	113,802,299	56.48 %
Total represented by share capital	113,802,299	56.44 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company: HEXAGON COMPOSITES ASA

Protokoll for generalforsamling HEXAGON COMPOSITES ASA

ISIN: N00003Q67902 HEXAGON COMPOSITES ASA Generalfarsamlingsdato: 28.06.2023 12.30 Dagens dato: 28.06.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
Ordinær	113 799 829	0	113 799 829	2 470	0	113 802 299
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	56,44 %	0,00 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	113 799 829	0	113 799 829	2 470	0	113 802 299
Sak 3 Godkjennelse av Innkalling og dagsorden
Ordinær	113 800 029	0	113 800 029	2 270	0	113 802 299
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	56,44 %	0,00 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	113 800 029	0	113 800 029	2 270	0	113 802 299
Sak 4 Fullmakt til styret til å foreta utdeling av utbytte
Ordinær	113 643 564	156 465	113 800 029	2 270	0	113 802 299
% avgitte stemmer	99,86 %	0,14 %		0,00 %
% representert AK	99,86 %	0,14 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	56,37 %	0,08 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	113 643 564	156 465	113 800 029	2 270	0	113 802 299

Kontofører for selskapet: For selskapet:

DNB Bank ASA HEXAGON COMPOSITES ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	201 619 712	0,10	20 161 971,20	Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Totalt representert

Generalforsamlingsdato: 28.06.2023 12.30 Dagens dato: 28.06.2023 ISIN: N00003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	201 619 712
- selskapets egne aksjer	124 054
Totalt stemmeberettiget aksjer	201 495 658
Representert ved forhåndsstemme	83 107 378	41,25 %
Sum Egne aksjer	83 107 378	41,25 %
Representert ved fullmakt	356 484	0,18 %
Representert ved stemmeinstruks	30 338 437	15,06 %
Sum fullmakter	30 694 921	15,23 °/o
Totalt representert stemmeberettiget	113 802 299	56,48 °/o
Totalt representert av AK	113 802 299	56,44 °/o

Kontofører for selskapet: For selskapet: DNB Bank ASA HEXAGON COMPOSITES ASA

Protocol for general meeting HEXAGON COMPOSITES ASA

ISIN: N00003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA General meeting date: 28/06/2023 12.30 Today: 28.06.2023

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of chairperson of the meeting and one person to sign the minutes together with the Chair
Ordinær	113,799,829	0	113,799,829	2,470	0	113,802,299
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	56.44 %	0.00 %	56.44 %	0.00 %	0.00 %
Total	113,799,829	0	113,799,829	2,470	0	113,802,299
Agenda item 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda
Ordinær	113,800,029	0	113,800,029	2,270	0	113,802,299
votes cast In %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	56.44 %	0.00 %	56.44 %	0.00 %	0.00 %
Total	113,800,029	0	113,800,029	2,270	0	113,802,299
Agenda item 4 Authorization to the board to approve distribution of dividend
Ordinær	113,643,564	156,465	113,800,029	2,270	0	113,802,299
votes cast in %	99.86 %	0.14 %		0.00 %
representation of sc in %	99.86 %	0.14 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	56.37 %	0.08 %	56.44 %	0.00 %	0.00 %
Total	113,643,564	156,465	113,800,029	2,270	0	113,802,299

Registrar for the company: Signature company:

DNB Bank ASA HEXAGON COMPOSITES ASA

Share information

Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights Ordinær 201,619,712 0.10 20,161,971.20 Yes

Sum:

§ 5-17 Generally majority requirement requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting