HeunguOil — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 18, 2020

흥구석유/주주총회소집결의/(2020.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전10시
2. 장소		대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동1가) 흥구석유(주)회의실
3. 의안 주요내용		가)보고사항   영업보고및감사보고   내부회계관리제도운영실태보고   외부감사인선임보고 나)부의안건  제1호의안:제53기(2019년1월1일~2019년12월31일)     재무상태표.손익계산서.이익잉여금처분계산서       승인의 건  제2호의안:임원보수한도액승인의건  제3호의안:이사선임의건(사외이사1명)            사외이사후보자 허성조
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허성조	1958-11	3	신규선임	(85~03년) 제일합섬근무 (04년~現) TIC(무역회사) 사장	TIC(사장)