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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

흥구석유/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	오전10시
2. 장소		대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동1가) 흥구석유(주)회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안:제58기(2024년1월1일~2024년12월31일)재무상태표.손익계산서.이익잉여금처분계산서 승인의건 제2호의안:임원보수한도액(7억원) 승인의건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	2025-02-05 현금ㆍ현물배당 결정