HeunguOil — AGM Information 2021

Feb 19, 2021

흥구석유/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전10시
2. 장소		대구광역시 중구 동덕로38길5 (동인동1가)흥구석유(주)회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안:제54기(2020년1월1일~2020년12월31일)재무상태표.손익계산서.이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안:이사선임의건   제2호의1:사내이사 김상우 재선임의건   제2호의2:사내이사 서동홍 재선임의건 제3호의안:감사선임의 건   비상임감사 김영희 재선임의건 제4호의안: 임원보수한도액(7억원)승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상우	1948-11	3	재선임	한양대학교 경영학과졸업 흥구석유(주)감사 현)흥구석유(주)대표이사
서동홍	1943-12	3	재선임	서울대학교 경영대학원졸업 동방산업(주)대표이사 흥구석유(주)대표이사 현)흥구석유(주)부회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영희	1948-03	3	재선임	비상근	경북대학교 자연대학강사 영남대학교 약대 외래교수 카톨릭대학교 댁학원강사 영남대학교 생화학과 겸임부교수 인산생명연구소장 현)흥구석유(주)감사