HeunguOil — AGM Information 2021

Mar 26, 2021

흥구석유/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 54 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	83,721		- 매출액
- 부채총계	4,121		- 영업이익	-493
- 자본금	1,500		- 당기순이익	4,791
- 자본총계	79,600		*주당순이익(원)	330
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,181,122,550
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명.감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안:제54기(2020년1월1일~2020년12월31일)재무상태표.손익계산서.이익잉여금처분계산서승인의건-원안대로승인함. 제2호의안:이사선임의건 제2호의1:사내이사 김상우 재선임의건 제2호의2:사내이사 서동홍 재선임의건-원안대로승인함. 제3호의안:감사선임의건 비상임감사 김영희 재선임의건-원안대로승인함 제4호의안:임원보수한도액(7억원)승인의건-원안대로승인함.
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-22 주주총회소집공고 2021-02-19 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-19 주주총회소집결의 2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상우	1948-11	3	재선임	흥구석유(주)상임감사 흥구석유(주)부사장 현)흥구석유(주)사장 현)흥구석유(주)대표이사
서동홍	1943-12	3	재선임	동방산업(주)대표이사 흥구석유(주)대표이사 현)흥구석유(주)부회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영희	1948-03	3	재선임	비상근	경북대학교자연대학강사 영남대학교약대외래교수 카톨릭대학교대학원강사 영남대학교생화학과겸임부교수 인산생명과학연구소장 현)흥구석유(주)감사