HEUNGKUK METALTECH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

흥국/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357 (주)흥국 사무동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 -제1호의안:제51기(2024년1월1일~2024년 12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 주당 220원) -제2호의안:이사 선임의 건(사내이사 1명) 2-1호의안:사내이사 이상운 선임의 건(재선임) -제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상운	1970-05	3	재선임	주식회사 흥국 영업담당