HEUNGKUK METALTECH CO.,LTD.

AGM Information • Mar 20, 2025

흥국/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 51기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	102,329		- 매출액
- 부채총계	6,774		- 영업이익	7,386
- 자본금	6,161		- 당기순이익	10,295
- 자본총계	95,555		*주당순이익(원)	929
나. 연결	- 자산총계	126,304		- 매출액
- 부채총계	17,121		- 영업이익	8,788
- 자본금	6,161		- 당기순이익	10,550
- 자본총계	109,183		*주당순이익(원)	952
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	220
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,442,593,120
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-제1호의안:제51기(2024년1월1일~2024년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 주당 220원) > 원안대로 승인 -제2호의안:사내이사 선임의 건 2-1호의안:사내이사 이상운 선임의 건 > 원안대로 승인 -제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 -제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일 간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 배당금은 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.
※관련공시		2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-12 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상운	1970-05	3	재선임	(주)흥국 영업담당