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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

흥국화재/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 68 (본사 14층 S5 회의실)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 □ 제1호 의안 : 제79기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 후보 설성엽 선임의 건 (임기 FY'26 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) - 제3-2호 : 사외이사 후보 이진국 선임의 건 (임기 FY'26 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) □ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보 한승엽 (임기 FY'26 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) □ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 후보 이진국 (임기 FY'26 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) □ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 □ 제7호 의안 : 임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
설성엽	1968-02	2	신규선임	前 SIG Partners 파트너 現 흥국화재 경영기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진국	1973-12	2	신규선임	前 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원 現 법무법인 율촌 변호사	-
한승엽	1978-06	2	신규선임	前 금융위원회 보험개혁 회의 외부위원 現 이화여자대학교 경영 대학 조교수/부교수	부루구루(주) (비상근 감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이진국	1973-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원 現 법무법인 율촌 변호사
한승엽	1978-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 금융위원회 보험개혁 회의 외부위원 現 이화여자대학교 경영 대학 조교수/부교수