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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

흥국화재/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 68 (본사 14층 S5 회의실)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 □ 제1호 의안: 제78기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) □ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 후보 송윤상 선임의 건 (임기 FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) - 제2-2호: 사내이사 후보 유진우 선임의 건 (임기 FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) - 제2-3호: 사내이사 후보 박봉수 선임의 건 (임기 FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) - 제2-4호: 사외이사 후보 이건 선임의 건 (임기 FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) - 제2-5호: 사외이사 후보 이근수 선임의 건 (임기 FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) □ 제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 후보 이건 (임기 FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) □ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 □ 제5호 의안: 임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송윤상	1964-07	2	신규선임	KB생명 리스크관리본부장 KB생명 경영기획본부장 (現)한국보험계리사회 부회장 (現)흥국생명 경영기획실장
유진우	1969-05	2	신규선임	흥국생명 경영기획실장 (現)흥국화재 경영기획실장
박봉수	1969-10	2	신규선임	태광산업 인사실장 대한화섬 경영지원실장 (現)흥국화재 인사실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이건	1985-01	2	신규선임	(現)국립창원대학교 회계학과 부교수 (現)경상남도 통합기금운용심의위원회 위원	-
이근수	1971-09	2	신규선임	수원지방검찰청 안양지청장 대검찰청 공판송무부장 제주지방검찰청 검사장 (現)법무법인 리우 대표 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이건	1985-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(現)국립창원대학교 회계학과 부교수 (現)경상남도 통합기금운용심의위원회 위원