Heungkuk Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

흥국화재/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 68 (본사 14층 S5 회의실)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 □ 제1호 의안: 제77기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) □ 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 - 후보자 신건철 (임기 FY'24 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) □ 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보자 이병국 (임기 FY'24 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) □ 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 후보자 신건철 (임기 FY'24 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) □ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 □ 제6호 의안: 임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 감사위원이 되는 사외이사 분리선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 감사위원이 되는 사외이사 1명 (후보자 : 이병국)에 대해 분리하여 선임하고자 함.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신건철	1959-02	2	신규선임	(現)경희대학교 경영학과 교수 (現)Academy of International Business 한국 회장	-
이병국	1957-02	2	신규선임	서울지방국세청장 (現)이촌세무법인 회장	대한전선(사외이사/감사위원) 에스씨디(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신건철	1959-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(現)경희대학교 경영학과 교수 (現)Academy of International Business 한국 회장
이병국	1957-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	서울지방국세청장 (現)대한전선 사외이사/감사위원 (現)에스씨디 사외이사 (現)이촌세무법인 회장