Heungkuk Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

흥국화재/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 68 (본사 14층 S5 회의실)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    □ 감사보고    □ 영업보고    □ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항    □ 제1호 의안: 제76기 재무제표 승인의 건                   (이익잉여금처분계산서 포함)    □ 제2호 의안: 이사 선임의 건       - 제2-1호: 사내이사 후보 임규준 선임의 건         (임기 FY'23 결산기에 관한 정기주총 종결시까지)       - 제2-2호: 사외이사 후보 류충렬 선임의 건         (임기 FY'23 결산기에 관한 정기주총 종결시까지)    □ 제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건       - 후보자 류충렬         (임기 FY'23 결산기에 관한 정기주총 종결시까지)    □ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건    □ 제5호 의안: 임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임규준	1963-03	2	신규선임	매일경제신문 편집국 부국장 MBN 보도국 부국장 매일경제신문 국장 금융위원회 대변인/국장 (現)금융채권자조정위원회 사무국장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류충렬	1971-01	2	재선임	K-IFRS 질의회신 연석회의 위원 (現)카이스트 금융전문대학원 회계학전공 부교수 (現)흥국화재 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
류충렬	1971-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	K-IFRS 질의회신 연석회의 위원 (現)카이스트 금융전문대학원     회계학전공 부교수 (現)흥국화재 사외이사