Heungkuk Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

흥국화재/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 68 (본사 14층 S5 회의실)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   □ 감사보고   □ 영업보고   □ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항   □ 제1호 의안: 제75기 재무제표 승인의 건                  (이익잉여금처분계산서 포함)   □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   □ 제3호 의안: 이사 선임의 건                    - 제3-1호 : 사내이사 후보 권중원 선임의 건        (임기 FY'22 결산기에 관한 정기주총 종결시까지)      - 제3-2호 : 사외이사 후보 장시열 선임의 건        (임기 FY'22 결산기에 관한 정기주총 종결시까지)   □ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건            - 후보자 임지봉        (임기 FY'22 결산기에 관한 정기주총 종결시까지)   □ 제5호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건                      - 후보자 장시열        (임기 FY'22 결산기에 관한 정기주총 종결시까지)   □ 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건   □ 제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 감사위원이 되는 사외이사 분리선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 감사위원이 되는 사외이사 1명 (후보자 : 임지봉)에 대해 분리하여 선임하고자 함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권중원	1960-12	2	재선임	1978.02  포항고등학교 1983.02  성균관대학교 졸업(무역학과) 2004.04  LG화재 경영기획담당(상무) 2010.01  LIG손해보험 지원총괄(전무) 2013.04  LIG손해보험 보상총괄(전무) 2015.01  LIG손해보험 상품보상총괄(전무) 2021.01  (現)흥국화재해상보험 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장시열	1963-01	2	신규선임	(現)국민대학교 자동차융합대학 교수 (現)흥국자산운용 사외이사	흥국자산운용(주) (사외이사/감사위원)
임지봉	1966-07	2	재선임	(現)참여연대 사법감시센터 소장 (現)국회 입법지원 위원 (現)서강대학교 법학전문대학원 교수 (現)흥국화재 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장시열	1963-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(現)국민대학교 자동차융합대학 교수 (現)흥국자산운용 사외이사
임지봉	1966-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	(現)참여연대 사법감시센터 소장 (現)국회 입법지원 위원 (現)서강대학교 법학전문대학원 교수 (現)흥국화재 사외이사