Heungkuk Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

Major Shareholding Notification • May 29, 2020

기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.0 흥국화재해상보험주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :	태광
기업집단 동일인 :	이 호 진
기업집단 대표회사 :	태광산업(주)
작성회사 :	흥국화재해상보험(주)
담당자 :	이 미 옥 (과 장) , 전화번호(02-2002-6816)

<참조>&cr태광 기업집단현황 공시의 대표회사는 태광산업(주)이며 태광 기업집단의 전체현황 &cr공시는 대표회사 태광산업(주)가 제출한 태광 기업집단현황 공시와 동일하므로 &cr태광산업(주)가 제출한 태광 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.1. 일반현황

(1) 회사개요(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
금융&cr회사	흥국화재&cr해상보험(주)	권중원	1948.03.23	2006.03.02	K6512&cr(손해 및 보증보험업)	1,208	상장	2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
금융회사	흥국화재해상보험(주)	K6512 (손해 및 보증보험업)	손해보험상품
L6811 (부동산 임대업)	부동산 임대

&cr

(2) 회사 재무현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율&cr (부채총계/&cr 자본총계)
유동자산&cr(a)	유동자산 중 &cr현금및 현금성자산	비유동자산&cr(b)	자산총계&cr(a+b)	유동부채&cr(c)	비유동부채&cr(d)	부채총계&cr(c+d)	부채총계 중 &cr차입금	자본금	자본&cr총계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
금융&cr회사	흥국화재&cr해상보험(주)	11,273,675	181,025	1,374,870	12,648,545	11,543,966	392,619	11,936,585	384,561	325,821	711,961	1676.58%

&cr

(3) 회사 손익현황(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액&cr(또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중&cr이자비용	당기순이익
금융&cr회사	흥국화재&cr해상보험(주)	4,268,233	44,397	1,401	1,806	0	38,434

&cr

(4) 해외 계열회사 현황(금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음

&cr

(5) 계열회사 변동내역(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음&cr&cr

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황(금년도 지정일 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	동일인과&cr친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직임직원	중임 여부
금융&cr회사	흥국화재&cr해상보험(주)	권중원	대표이사	2017.03.24	2017.03.28	-	-	성균관대 무역학과,&cr LIG손해보험 경영관리총괄,&cr LIG손해보험 보상총괄 겸 업무총괄	-	중임
권중원	사내이사	2017.03.24	2017.03.28	-	-	성균관대 무역학과,&cr LIG손해보험 경영관리총괄,&cr LIG손해보험 보상총괄 겸 업무총괄	-	중임
이종수	사내이사	2020.03.20	2020.03.23	-	-	삼성화재 리스크관리팀장(상무),&cr 삼성화재 애니카손해사정㈜ 대표이사,&cr 흥국화재 기획마케팅본부장	-	신임
박진수	사외이사	2015.03.20	2015.03.24	-	-	애리조나대학교대학원 경영학 박사,&cr 한국증권선물거래소 IT통합추진위원회 위원,&cr 서울대학교 경영대학 교수	-	중임
임지봉	사외이사	2017.03.24	2017.03.28	-	-	UC Berkeley 헌법전공 박사,&cr 참여연대 사법감시센터 소장,&cr 서강대 법학전문대학원 교수	㈜예가람저축은행&cr사외이사	중임
류충렬	사외이사	2018.03.23	2018.03.27	-	에이치디씨아이서비스&cr사외이사	Queen’s Univ. in Canada 경영학 박사,&cr 한국회계기준원 기업공시개선 전문위원회 위원장,&cr KAIST 금융전문대학원 회계학전공 부교수	대한화섬㈜&cr 사외이사	중임

&cr

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회&cr 구성원명	이사회&cr 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---
금융&cr회사	흥국화재&cr해상보험(주)	권중원, 김명환, &cr박진수, 임지봉, 류충렬	2019.06.27	□ 위험관리책임자 선임의 건	원안가결	3	0	0
2019.12.26	□ 최고경영자 경영승계계획 적정성 점검의 건	원안가결	3	0	0
□ 특수관계인과의 보험거래 승인의 건	원안가결
□ 준법감시인 임면의 건	원안가결
□ 주요업무집행책임자 임면의 건	원안가결
□ 사내이사 보수 결정의 건	원안가결
□ 이사등과 회사간의 거래 승인의 건	원안가결
□ 2020년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건	원안가결
2020.01.28	□ 제74기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안가결	3	0	0
2020.02.27	□ 제74기 정기주주총회 소집의 건	원안가결	3	0	0
□ 제74기 정기주주총회 안건 부의의 건	원안가결
□ 2019년 이사회 및 위원회 평가의 건	원안가결
□ 2019년 ORSA(자체위험 및 지급여력 평가제도) 결과	원안가결
권중원, 이종수, &cr박진수, 임지봉, 류충렬	2020.03.20	□ 이사회 의장 및 선임사외이사 선임의 건	원안가결	3	0	0
□ 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	원안가결
□ 이사 보수 결정의 건	원안가결

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		위원회명	법령상&cr설치의무	구성원명	설치목적&cr및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
금&cr융&cr회&cr사	흥국&cr화재&cr해상&cr보험&cr(주)	감사&cr위원회	상법제415조의2,&cr 상법제542조의11,&cr 보험업법제16조	박진수&cr임지봉&cr류충렬	이사의 직무집행을 감사	2019.12.26	□ 감사업무담당(겸, 감사실장) 임면 동의의 건	원안가결	3	0	0
2020.02.27	□ 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인	원안가결	3	0	0
□ 2019년 감사보고서 승인	원안가결
□ 제74기 정기주주총회 의안 심의 승인"	원안가결
2020.03.20	□ 감사위원회 위원장 선임의 건	원안가결	3	0	0
위험관리&cr위원회	보험업 감독규정&cr 제7-6조	임지봉&cr류충렬&cr권중원	경영상 발생할 수 있는 위험의&cr효율적 감독 및 정책 수립 등 &cr위험관리업무 총괄	2019.05.23	□ 위험손해율 개선 계획(안)	원안가결	2	0	0
2019.08.22	□ 위험관리실무위원회운영지침 개정(안)	원안가결	2	0	0
2019.11.28	□ 2020년 파생금융 운용전략(안)	원안가결	2	0	0
2019.12.26	□ 2020년 위험허용한도(안)	원안가결	2	0	0
□ 2020년 자본관리계획(안)	원안가결
□ 2020년 ALM 운영 전략(안)	원안가결
□ 2020년 자산운용 투자한도(안)	원안가결
□ 2020년 재보험 운영전략(안)	원안가결
2020.02.27	□ 예정이율 인하(안)	원안가결	2	0	0
2020.03.20	□ 위험관리위원회 위원장 선임(안)	원안가결	2	0	0
보수&cr위원회	상법 제393조의2&cr금융회사의 지배구조에&cr관한 법률 제16조	박진수&cr류충렬&cr김명환	금융회사의 지배구조에 관한&cr법률에서 정한 임원 및 금융투자&cr업무담당자 등에 대한 보수와&cr관련된 사항 등을 심의의결	2019.11.28	□ 2019년 상무직급 임원 급여결정 사항의 건	원안가결	2	0	0
2020.02.27	□ 2019 연차보상평가 및 보수체계 연차보고서 승인의 건	원안가결	2	0	0
박진수&cr임지봉&cr권중원	2020.03.20	□ 보수위원회 위원장 선임의 건	원안가결	2	0	0
임원후보&cr추천위원회	금융회사의 지배구조에&cr관한 법률 제16조	류충렬&cr박진수&cr임지봉	(사외이사, 감사위원, 대표이사)&cr임원후보추천	2019.06.27	□ 최고경영자 후보군 관리의 건	원안가결	3	0	0
□ 사외이사 후보군 관리의 건	원안가결
2019.12.26	□ 최고경영자 후보군 관리의 건	원안가결	3	0	0
□ 사외이사 후보군 관리의 건	원안가결
2020.02.27	□ 사외이사 후보 추천의 건	원안가결	3	0	0
□ 감사위원 후보 추천의 건	원안가결
류충렬&cr박진수&cr권중원	2020.03.20	□ 임원후보추천위원회 위원장 선임의 건	원안가결	2	0	0

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
금융&cr회사	흥국화재&cr해상보험(주)	X	X	O(실시)	-

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음&cr&cr

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

| 소속회사명 | | 동일인과의 관계 | | | 성명 | 보통주 | | 우선주 | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금&cr융&cr회&cr사 | A | 동&cr일&cr인&cr측 | 동일인 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 친&cr족 | 배우자/혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 혈족5~6촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 인척 4촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - |
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비영리법인 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 등기된 임원 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 자기주식 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 계열회사&cr(국내+해외) | | 흥국생명보험㈜ | 38,808,904 | 60.41 | - | - | 38,808,904 | 59.56 |
| 태광산업㈜ | 12,792,453 | 19.91 | - | - | 12,792,453 | 19.63 |
| 기타 동일인관련자 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 동일인측 합계 | | - | 51,601,357 | 80.32 | - | - | 51,601,357 | 79.19 |
| 기타주주 | 동일인측이 아닌&cr최다주주 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | | - | 12,641,288 | 19.68 | 921,600 | 100.00 | 13,562,888 | 20.81 |
| 총 계 | | | - | 64,242,645 | 100.00 | 921,600 | 100.00 | 65,164,245 | 100.00 |

&cr

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

| 출자회사(소속회사)&cr＼&cr피출자회사 | | | | 금융회사 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 흥국화재해상보험(주) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계&cr열&cr회&cr사 | 금&cr융&cr회&cr사 | 대신흥국제일호&cr사모투자전문회사 | 장부가액 | - | |
| 보통주 | 252 | 1.14 |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 252 | 1.14 |
| 장부가액 소계 | | - | |
| 소계 | | | - | |

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사&cr(소속회사)		당좌차월 등을 제공한 금융기관	약정한도	분기말 당좌차월&cr잔액	약정 기간
금융&cr회사	흥국화재&cr해상보험(주)	신한은행	6,000	0	2019.4월 ~ 2020.4월
소 계		0

&cr

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr&cr

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사&cr＼&cr매도회사&cr(소속회사)		계열회사
비금융회사		금융회사		합계&cr(매도금액)
---	---	---	---	---	---	---
-	소계	흥국증권(주)	소계
---	---	---	---	---	---	---
금융&cr회사	흥국화재&cr해상보험(주)	-	-	60,977	60,977	60,977

&cr

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr&cr

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자&cr＼&cr매출회사&cr(소속회사)		국내계열회사
비금융회사
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
태광산업(주)	대한화섬(주)	서한물산(주)	(주)세광패션	(주)티브로드	(주)티브로드&cr동대문방송	(주)티브로드&cr노원방송	(주)한국디지털&cr케이블미디어센터	(주)한국케이블&cr텔레콤
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
금융&cr회사	흥국화재&cr해상보험(주)	5,995	8	0	0	1,016	2	1	0	52

매입자&cr＼&cr매출회사&cr(소속회사)		국내계열회사
비금융회사							금융회사
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(주)티캐스트	(주)이채널	(주)챔프비전	(주)티시스	(주)티알엔	(주)메르뱅	소계	흥국생명&cr보험(주)	흥국증권(주)	흥국자산&cr운용(주)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
금융&cr회사	흥국화재&cr해상보험(주)	33	4	0	638	41	1	7,791	1,161	15	9

매입자&cr＼&cr매출회사&cr(소속회사)		국내계열회사				해외계열회사				매출액 총계
금융회사			국내계열사 계&cr(매출액)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(주)고려&cr저축은행	(주)예가람&cr저축은행	소계	태광화섬&cr(상숙)유한공사	서한지관&cr(상숙)유한공사	태광산업&cr(주)개성	해외계열사 계&cr(매출액)	계	국내&cr매출액	해외&cr매출액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
금융&cr회사	흥국화재&cr해상보험(주)	16	18	1,219	9,010	0	0	0	0	4,268,233	4,268,233	0

&cr

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

&cr가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr&cr

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

&cr

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

&cr

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr&cr

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	지급/수취&cr여부	대상 상표권	사용기간	연간 사용료&cr지급/수취액	사용료&cr산정방식
금융&cr회사	흥국화재&cr해상보험(주)	흥국생명보험(주)	지급	제0197260호 외 38	2009년6월 ~ 2020년6월	27	직전사업년도 감사보고서상&cr영업수익의 0.00065%

&cr

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr&cr

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자&cr ＼&cr채권회사&cr(소속회사)		국내 계열회사
비금융회사
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(주)티시스			(주)티브로드			태광산업(주)			소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
금융&cr회사	흥국화재&cr해상보험(주)	5,380	29,790	35,171	0	210	210	7	27	34	5,387	30,027	35,414

채무자&cr ＼&cr채권회사&cr(소속회사)		국내 계열회사
금융회사						합계&cr(채권금액)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
흥국생명보험(주)			소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
금융&cr회사	흥국화재&cr해상보험(주)	0	10,768	10,768	0	10,768	10,768	5,387	40,795	46,182

&cr

(13) 계열회사간 채무보증 현황

&cr가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr&cr

(14) 계열회사간 담보제공 현황

&cr가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

&cr가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음&cr

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음&cr&cr

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

&cr가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음&cr

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

- 해당사항 없음&cr&cr

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

- 해당사항 없음