Heungkuk Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2022

흥국화재/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 76기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		13,762,260	- 매출액
- 부채총계		13,071,612	- 영업이익	77,138
- 자본금		325,821	- 당기순이익	62,045
- 자본총계		690,648	*주당순이익(원)	873
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(임규준) 사외이사 1명(류충렬) 사외이사인 감사위원 1명(류충렬)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		75.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항    □ 감사보고    □ 영업보고    □ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항    □ 제1호 의안: 제76기 재무제표      (이익잉여금처분계산서 포함)      승인의 건      -> 원안대로 승인    □ 제2호 의안: 이사 선임의 건     - 제2-1호 : 사내이사 후보 임규준       선임의 건 (임기 FY'23 결산기에       관한 정기주총 종결시까지)      -> 원안대로 승인     - 제2-2호 : 사외이사 후보 류충렬       선임의 건 (임기 FY'23 결산기에       관한 정기주총 종결시까지)      -> 원안대로 승인    □ 제3호 의안: 사외이사인 감사위원                   선임의 건     - 후보자 류충렬 (임기 FY'23 결산       기에 관한 정기주총 종결시까지)      -> 원안대로 승인    □ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인                   의 건      -> 원안대로 승인    □ 제5호 의안: 임원퇴직위로금 지급                   규정 개정의 건      -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 매출액은 영업수익 기준임
※ 관련공시	2022-02-23 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임규준	1963-03	2	신규선임	매일경제신문 편집국 부국장 MBN 보도국 부국장 매일경제신문 국장 금융위원회 대변인/국장 (現)금융채권자조정위원회 사무국장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류충렬	1971-01	2	재선임	K-IFRS 질의회신 연석회의 위원 (現)카이스트 금융전문대학원 회계학전공 부교수 (現)흥국화재 사외이사	LG전자(사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
류충렬	1971-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	K-IFRS 질의회신 연석회의 위원 (現)카이스트 금융전문대학원     회계학전공 부교수 (現)흥국화재 사외이사