Heungkuk Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2021

흥국화재/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 75기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		13,211,184	- 매출액
- 부채총계		12,487,415	- 영업이익	25,907
- 자본금		325,821	- 당기순이익	22,711
- 자본총계		723,769	*주당순이익(원)	268
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(권중원) 사외이사 1명(장시열) 감사위원이 되는 사외이사 1명(임지봉) 사외이사인 감사위원 1명(장시열)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항   □ 감사보고   □ 영업보고   □ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항   □ 제1호 의안: 제75기 재무제표     (이익잉여금처분계산서 포함)     승인의 건     -> 원안대로 승인   □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     -> 원안대로 승인   □ 제3호 의안: 이사 선임의 건    - 제3-1호 : 사내이사 후보 권중원      선임의 건 (임기 FY'22 결산기에      관한 정기주총 종결시까지)     -> 원안대로 승인        - 제3-2호 : 사외이사 후보 장시열      선임의 건 (임기 FY'22 결산기에      관한 정기주총 종결시까지)     -> 원안대로 승인   □ 제4호 의안: 감사위원이 되는                  사외이사 선임의 건      - 후보자 임지봉 (임기 FY'22 결산      기에 관한 정기주총 종결시까지)     -> 원안대로 승인   □ 제5호 의안: 사외이사인 감사위원                  선임의 건            - 후보자 장시열 (임기 FY'22 결산      기에 관한 정기주총 종결시까지)     -> 원안대로 승인   □ 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인                  의 건     -> 원안대로 승인   □ 제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정                  개정의 건     -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 매출액은 영업수익 기준임
※ 관련공시	2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권중원	1960-12	2	재선임	2004.04  LG화재 경영기획담당(상무) 2010.01  LIG손해보험 지원총괄(전무) 2013.04  LIG손해보험 보상총괄(전무) 2017.03  (現)흥국화재해상보험 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장시열	1963-01	2	신규선임	1997.03  (現)국민대학교 자동차융합대학 교수 2016.03  흥국자산운용 사외이사	-
임지봉	1966-07	2	재선임	2006.03  (現)서강대학교 법학전문대학원 교수 2016.09  예가람저축은행 사외이사 2017.02  참여연대 사법감시센터 소장 2017.03  (現)흥국화재 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장시열	1963-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	1997.03  (現)국민대학교 자동차융합대학 교수 2016.03  흥국자산운용 사외이사
임지봉	1966-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	2006.03  (現)서강대학교 법학전문대학원 교수 2016.09  예가람저축은행 사외이사 2017.02  참여연대 사법감시센터 소장 2017.03  (現)흥국화재 사외이사