Heungkuk Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

AGM Information • Feb 27, 2020

흥국화재/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 68 (본사 14층 S5 회의실)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  □ 감사보고  □ 영업보고  □ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항  □ 제1호의안 : 제74기 재무제표 승인의 건                 (이익잉여금처분계산서 포함)  □ 제2호의안 : 이사 선임의 건     - 사내이사 후보자 이종수      (임기 FY'21 결산기에 관한 정기주총 종결시까지)  □ 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건     - 후보자 류충렬      (임기 FY'21 결산기에 관한 정기주총 종결시까지)  □ 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 감사위원이 되는 사외이사 분리선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 감사위원이 되는 사외이사 1명 (후보자 류충렬)에 대해 분리하여 선임하고자 함 ※ 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종수	1964-01	2	신규선임	삼성화재 리스크관리팀장(상무) 삼성화재 애니카손해사정(주) 대표이사 (現) 흥국화재 기획마케팅본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류충렬	1971-01	2	재선임	K-IFRS 질의회신 연석회의 위원 (現) 카이스트 금융전문대학원 회계학전공 부교수 (現) 흥국화재 사외이사	에이치디씨아이서비스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
류충렬	1971-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	K-IFRS 질의회신 연석회의 위원 (現) 카이스트 금융전문대학원      회계학전공 부교수 (現) 흥국화재 사외이사