Heungkuk Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

AGM Information • Mar 20, 2020

흥국화재/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 74기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		12,648,546	- 매출액
- 부채총계		11,936,585	- 영업이익	44,397
- 자본금		325,821	- 당기순이익	38,434
- 자본총계		711,961	*주당순이익(원)	510
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(이종수) 감사위원이 되는 사외이사 1명(류충렬)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항  □ 감사보고  □ 영업보고  □ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항  □ 제1호의안 :     제74기 재무제표 승인의 건     (이익잉여금처분계산서 포함)          → 원안대로 승인      □ 제2호의안 : 이사 선임의 건     - 사내이사 후보자 이종수     (임기 FY'21 결산기에 관한 정기      주총 종결시까지)    → 원안대로 승인  □ 제3호의안 : 감사위원이 되는     사외이사 선임의 건     - 후보자 류충렬      (임기 FY'21 결산기에 관한 정기       주총 종결시까지)    → 원안대로 승인  □ 제4호의안 :     이사 보수 한도 승인의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 매출액은 영업수익 기준임
※ 관련공시	2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종수	1964-01	2	신규선임	2011년12월 삼성화재 리스크관리팀장(상무) 2014년12월 삼성화재 애니카손해사정(주)대표이사 (現) 흥국화재 기획마케팅본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류충렬	1971-01	2	재선임	2015년02월 K-IFRS 질의회신 연석회의 위원 (現) 카이스트 금융전문대학원 회계학전공 부교수 (現) 흥국화재 사외이사	에이치디씨아이서비스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
류충렬	1971-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	2015년02월 K-IFRS 질의회신 연석회의 위원 (現) 카이스트 금융전문대학원      회계학전공 부교수 (現) 흥국화재 사외이사