Heungkuk Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

AGM Information • Feb 28, 2019

흥국화재/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2019.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명	흥국화재해상보험(주)
2. 주주총회 개최(예정)일	2019-03-22
3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유	□ 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는    주총분산자율준수프로그램에 따라 주주총회 집중    예상일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자    하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사    소요기간, 장소대관 및 기타 일정을 고려하여    금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에    개최하게 되었습니다. □ 이에, 당사는 주주들의 의결권 행사에 관한    편의성·접근성 제고를 위해 제73기 정기주주총회    에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표와 자본시    장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조    제5호에 따른 전자위임장권유제도를 시행할예정    입니다.    따라서, 주주들은 주주총회에 직접 참석하지    아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시    거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.      가. 전자투표 관리시스템          - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr       - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m    나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간       - 2019년 3월 12일 ~ 2019년 3월 21일       - 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템       접속 가능      (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)       다. 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인을        확인 후 의안별 의결권 행사          - 주주확인용 공인인증서의 종류 :       은행용(신용카드,보험 겸용) 공인인증서,       은행·증권 범용 공인인증서,       증권거래용 공인인증서
4. 주주총회 소집통지(공고)일	2019-02-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일 :   3.22일, 3.27일, 3.28일, 3.29일 - 당사는 상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.
※ 관련공시	-