Heungkuk Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

AGM Information • Mar 22, 2019

흥국화재/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 73기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		11,938,872	- 매출액
- 부채총계		11,256,838	- 영업이익	62,842
- 자본금		325,821	- 당기순이익	50,441
- 자본총계		682,034	*주당순이익(원)	695
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(권중원) 사외이사 1명(박진수) 감사위원이 되는 사외이사 1명(임지봉) 사외이사인 감사위원 1명(박진수)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항  □감사보고  □영업보고  □내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항  □제1호의안: 제73기 재무제표(이익    잉여금처분계산서 포함) 승인의 건        -> 원안대로 승인  □제2호의안: 정관 일부 변경의 건    -> 원안대로 승인  □제3호의안: 이사 선임의 건                  - 제3-1호 사내이사 후보 권중원       선임의 건 (임기 FY'20 결산기에       관한 정기주총 종결시까지)    -> 원안대로 승인       - 제3-2호 사외이사 후보 박진수       선임의 건 (임기 FY'20 결산기에       관한 정기주총 종결시까지)    -> 원안대로 승인  □제4호의안: 감사위원이 되는    사외이사 선임의 건       - 후보자 임지봉 (임기 FY'20 결산     기에 관한 정기주총 종결시까지)    -> 원안대로 승인  □제5호의안: 사외이사인 감사위원    선임의 건             - 후보자 박진수 (임기 FY'20 결산     기에 관한 정기주총 종결시까지)    -> 원안대로 승인  □제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의    건    -> 원안대로 승인  □제7호 의안: 임원퇴직금지급규정    개정의 건    -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 매출액은 영업수익 기준임
※ 관련공시	2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권중원	1960-12	2	재선임	2004.04  LG화재 경영기획담당(상무) 2010.01  LIG손해보험 지원총괄(전무) 2013.04  LIG손해보험 보상총괄(전무) 2015.01  LIG손해보험 상품보상총괄(전무) 2017.03~ (現)흥국화재해상보험 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진수	1965-03	2	재선임	2006.05  한국거래소 IT통합추진위원회 위원 2006.01  (現)한국경영정보학회 운영위원 2013.09  (現)서울대학교 경영대학 교수 2015.03  (現)흥국화재 사외이사	-
임지봉	1966-07	2	재선임	2006.03  (現)서강대학교 법학전문대학원 및 법학부 교수 2009.03  (現)국회 입법지원 위원 2017.02  (現)참여연대 사법감시센터 소장 2017.03  (現)흥국화재 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박진수	1965-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	2006.05  한국거래소 IT통합추진위원회 위원 2006.01  (現)한국경영정보학회 운영위원 2013.09  (現)서울대학교 경영대학 교수 2015.03  (現)흥국화재 사외이사
임지봉	1966-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	2006.03  (現)서강대학교 법학전문대학원 및 법학부 교수 2009.03  (現)국회 입법지원 위원 2017.02  (現)참여연대 사법감시센터 소장 2017.03  (現)흥국화재 사외이사