Heungkong Group — Governance Information 2021

Oct 28, 2021

深圳香江控股股份有限公司 独立董事关于公司制定《未来三年（2021-2023 年） 股东回报规划》的独立意见

作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》、《上市公司现金分红指引》等有关规范性文件的要求和《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，对《关于制定<公司未来 三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》发表独立意见如下：

公司制定的《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》使公司在保持自 身可持续发展的同时，充分考虑和听取广大股东（尤其是中小投资者）的意见， 在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、社会资金成本以及外部融资环境等因 素的基础上，实现股东的合理投资回报。

公司制定《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的决策程序符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司利益或中小 股东利益的行为和情况。

因此，我们同意公司制定的《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。

(以下无正文，下页为深圳香江控股股份有限公司独立董事签字页)

• （本页无正文，为深圳香江控股股份有限公司独立董事签字页）

独立董事签字：

刘运国 王咏梅 谢家伟

深圳香江控股股份有限公司 2021 年10 月28 日