Heungkong Group — Capital/Financing Update 2018

Jan 11, 2018

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2018-011

深圳香江控股股份有限公司

关于公司股票复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月10 日发 布了《深圳香江控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2017-070），因公司本次购买资产事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2017 年11 月10 日起停牌不超过30 日。2017 年11 月17 日，公司发布了《深圳 香江控股股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-072）。 2017 年11 月24 日，公司发布了《深圳香江控股股份有限公司重大资产重组停 牌进展公告》（公告编号：临2017-074）。2017 年12 月1 日，公司发布了《深 圳香江控股股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-076）。 停牌期间，公司每五个交易日发布了一次有关事项的进展情况。2017 年12 月8 日，公司在上海证券交易所网站披露了《香江控股关于重大资产重组继续停牌公 告》（公告编号：临2017-080），由于公司本次重大资产重组涉及的尽职调查、 审计及评估等前期工作正在积极进行中，有关各方仍需对重组方案涉及的相关事 项进一步沟通和协调，预计公司无法按期复牌。经公司申请，公司股票自2017 年12 月11 日起继续停牌，预计停牌时间不超过1 个月。

2017 年12 月14 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司重大资产购买方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

2017 年12 月15 日，公司发布了《深圳香江控股股份有限公司关于重大资 产重组的进展公告》（公告编号：临2017-084）。根据相关监管要求，上海证券 交易所需对本次重组相关文件进行事后审核，自2017 年12 月15 日起公司股票 将继续停牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履 行相关信息披露义务并按规定复牌。

2017 年12 月22 日，公司发布了《深圳香江控股股份有限公司关于重大资 产重组的进展公告》（公告编号：临2017-086）。

2017 年12 月28 日，公司收到上海证券交易所《关于对深圳香江控股股份 有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】2464 号）（以 下简称“《问询函》”），2017 年12 月29 日，公司发布了《深圳香江控股股份有 限公司关于收到上海证券交易所<重大资产重组预案信息披露的问询函>的公告》 （公告编号：临2017-088）。

公司积极组织中介机构等有关各方按照《问询函》的要求落实相关回复工作， 并于2018 年1 月11 日对交易所下发的《问询函》进行了回复，详细内容请见公 司于2018 年1 月12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露临2018-010 《香江控股关于上海证券交易所问询函回复公告》。

根据《重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，经公司向上 海证券交易所申请，公司股票于2018 年1 月12 日开市起复牌。

本次交易尚需提交公司股东大会审议通过，本次交易尚存在不确定性。敬请 广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

2018 年1 月12 日