Heungkong Group — Board/Management Information 2022

May 20, 2022

深圳香江控股股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事制度》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳香 江控股股份有限公司的第十届董事会的独立董事，对公司第十届董事会第一次会 议审议的关于聘任高级管理人员的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司 提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

在本次董事会聘任高级管理人员过程中，聘任程序符合《公司法》、《证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经我们审阅相关人员的个人简历及相 关资料，认为翟美卿女士、翟栋梁先生、范菲女士、吴光辉先生符合有关法律、 法规及规范性文件规定的任职资格，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职 条件，未发现有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场 禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。我们 同意董事会聘任以上管理人员的决议。

（以下无正文，为独立董事签字页）

（本页无正文，为独立董事签字页）

独立董事签字：

陈锦棋

庞 磊

甘小月

深圳香江控股股份有限公司 2022 年 5 月 20 日