Heungkong Group — Board/Management Information 2022

May 20, 2022

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2022-032

深圳香江控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2022年5月13日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十届董事会 第一次会议的通知，会议于2022年5月20日下午在公司会议室举行，公司8名董事 全部参与了本次会议，全体监事及高管列席了本次会议。会议召开及决议程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议议案及表决结果的情况如下：

一、审议并通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

选举翟美卿女士为公司第十届董事会董事长，任期三年。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议并通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》； 选举修山城先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议并通过《关于选举公司第十届董事会各专业委员会成员的议案》； 由董事长提名，选举产生第十届董事会各专业委员会组成人员，任期三年： 董事会审计委员会成员：陈锦棋、庞磊、修山城，由陈锦棋先生担任主任委 员。

董事会薪酬与考核委员会成员：甘小月、庞磊、翟美卿，由甘小月女士担任 主任委员。

董事会提名委员会成员：庞磊、陈锦棋、甘小月、翟美卿、修山城，由庞磊 先生担任主任委员。

董事会战略委员会成员：翟美卿、修山城、翟栋梁、刘根森、甘小月，由翟 美卿女士担任主任委员。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》； 由公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任翟美卿女士担任公司总经 理职务，聘任吴光辉先生担任公司董事会秘书职务，聘任何肖霞女士担任公司证 券事务代表，任期三年。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

由公司董事会提名委员会审核，拟聘任翟栋梁先生担任副总经理职务、范菲 女士担任副总经理职务、吴光辉先生担任财务总监职务，以上人员任期三年。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

公司独立董事陈锦棋先生、庞磊先生、甘小月女士就以上管理人员的聘任发 表如下独立意见：在本次董事会聘任高级管理人员过程中，聘任程序符合《公司 法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经我们审阅相关人员 的个人简历及相关资料，认为翟美卿女士、翟栋梁先生、范菲女士、吴光辉先生 符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，聘任人员具备了与其行使职 权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证 监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人 选的情况。我们同意董事会聘任以上人员的决议。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

附：相关人员简历

翟美卿， 女，美国杜兰大学EMBA 管理学硕士，现任香江集团董事长、香江 控股董事长、南方香江集团董事长、香江社会救助基金会主席，兼任十二届、十 三届全国政协委员、中国女企业家协会副会长、广东省工商联副主席、广东省女

企业家协会会长、广州市工商联副主席、深圳市侨商国际联合会会长、香港各界 文化促进会永远荣誉会长兼监事长、广州市纳税人协会会长。

修山城， 男，1965 年12 月生，毕业于广西大学，大学本科，工学学士学位。 1994 年至今任香江集团有限公司董事、南方香江集团有限公司董事；2003 年至 2019 年5 月任本公司董事、总经理；2019 年5 月至今任本公司副董事长。

翟栋梁， 男，1991 年5 月至1997 年8 月，历任广州市香江实业有限公司区 域总经理、总公司副总经理；1997 年9 月至2000 年10 月，任香江集团常务副 总经理兼广州玛莉雅实业有限公司总经理；2000 年11 月至2002 年12 月，任香 江集团董事、常务副总裁兼广州玛莉雅实业有限公司总经理；2003 年1 月至今， 任香江集团董事。现任本公司董事及副总经理。

刘根森， 男，毕业于美国波士顿大学工商管理专业，学士学位。现任中国侨 联青委会副会长、全国青联委员、深圳市政协委员。2011 年8 月至9 月，任深 圳市大本创业投资有限公司董事；2011 年9 月至2013 年11 月，任深圳市大本 创业投资有限公司总经理；2013 年12 月至今，创办深圳市前海香江金融控股有 限公司，任董事长。

范菲， 女，毕业于湖南师范大学教育系，大学本科学历，教育学学士。2000 年11 月至2010 年3 月份期间任香江集团行政部高级经理、总裁办公室高级经理， 2010 年4 月至2014 年4 月任本公司总经理助理。2014 年5 月至今担任深圳香江 控股股份有限公司董事职务。现任本公司董事及副总经理。

陈锦棋， 男，1960 年1 月生，毕业于杭州电子工业学院，硕士研究生学历， 高级会计师、注册会计师，曾任暨南大学会计学副教授，2008 年至今担任信永 中和会计师事务所广州分所合伙人；2018 年6 月至今任广州万孚生物科技股份 有限公司独立董事；2020 年10 月至今任广东建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事。

庞磊， 男，1965 年7 月生，毕业于内蒙古工业大学，大学本科学历，2008 年至2020 年，任广东财经大学财政税务学院副院长、院长，2021 年至今，任广 东财经大学财政税务学院教授。

甘小月， 女，1978 年8 月生，毕业于中山大学，大学本科学历，中国税务 师，美国注册会计师，广东省破产管理人协会破产税务专业委员会副主任，现任 广东外语外贸大学会计实务校外讲师，中国注册税务师协会认定为“税务师行业 高端人才培养对象”。2019 年11 月至今，任致同（北京）税务师事务所有限责

任公司广东分所合伙人。

吴光辉 ，2006 年毕业于华南理工大学，获工商管理学院会计学专业管理学 士学位、法学双专业毕业证。2006 年至2011 年任职于毕马威华振会计师事务所 广州分所，从事专业审计工作。2009 年起任广州分所审计部审计助理经理。2011 年11 月至2020 年6 月先后担任本公司财务分析经理、财务助理总监。2020 年6 月至今担任本公司财务总监,2020 年8 月至今担任本公司董事会秘书职务。 何肖霞 ，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年12 月出生，广州大学 法学学士。现就读华南理工大学经济与金融学院金融MBA。2010 年4 月入职深圳 香江控股股份有限公司董事会办公室，现任证券事务高级主任、证券事务代表。