Heungkong Group — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2021-055

深圳香江控股股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2021 年8 月10 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届董事 会第二十四次会议的通知，会议于2021 年8 月25 日以现场与通讯相结合的方式 召开，公司8 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议情况如下：

一、审议并通过《2021 年半年度报告》全文及摘要。

投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于<公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告>的议案》。

投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于2021 年8 月26 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的临2021-057号《香江控股2020年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日