Heungkong Group — Board/Management Information 2021

Jun 25, 2021

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2021-045

深圳香江控股股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“香江控股”） 于2021 年6 月18 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级 管理人员发出召开第九届董事会第二十三次会议的通知，会议于2021 年6 月25 日上午09:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司8 名董事全部 参与了本次会议表决，全体监事及部分高管列席了本次会议。会议召开及决议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议及表决情况如下：

1、审议并通过《关于公司拟发行购房尾款资产支持专项计划的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于2021 年6 月26 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的临2021-046 号公告。该议案尚需提交公司股 东大会审议。

2、审议并通过《关于提请股东大会对公司拟发行购房尾款资产支持专项计 划进行授权的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会 审议。

3、审议并通过《关于全资子公司为深圳市深担增信融资担保有限公司提供 反担保的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于2021 年6 月26 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的临2021-047 号公告。该议案尚需提交公司股

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东大会审议。

4、审议并通过《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟定于2021 年7 月13 日（周二）下午14：00 在锦绣香江花园会所二 楼宴会厅召开香江控股2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十六日

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