Heungkong Group — Board/Management Information 2020

Aug 21, 2020

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2020-049

深圳香江控股股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公司”） 于2020 年8 月17 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届董事会第十三 次会议的通知，会议于2020 年8 月21 日以现场与通讯相结合的方式召开，公司 9 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 情况如下：

一、《关于公司为合营公司提供贷款担保的议案》 会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《关于召开2020 年第一次临时股东大会的议案》 会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十二日

1