Heungkong Group — Board/Management Information 2020

Jun 2, 2020

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2020-033

深圳香江控股股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职

及指定董事代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020 年6 月1 日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“上 市公司”或“公司”）董事会秘书王晶先生因个人发展原因向公司董事会提交《辞 职申请》，申请辞去董事会秘书职务。

根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会秘 书的辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。王晶先生辞去董事会秘书职务 后，将不再担任公司任何职务，其辞职不影响公司相关工作的正常进行。公司董 事会指定副董事长修山城先生代行董事会秘书职责。根据相关规定，修山城先生 代行董事会秘书职责期限最长不超过三个月，公司董事会将尽快聘任新的董事会 秘书并及时履行信息披露义务。

王晶先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 会对王晶先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三日

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