Heungkong Group — Board/Management Information 2020

Apr 21, 2020

深圳香江控股股份有限公司独立董事 关于2020 年度日常关联交易计划的事前认可意见

随着公司业务的进一步拓展，为保障香江控股及下属子公司日常经营的稳 定、持续高效发展，实现资源的优势互补和合理配置，并参照公司近几年日常关 联交易情况，公司对2020年与关联方发生的日常交易进行了合理预测。

本人作为公司独立董事，对上述关联交易计划审查后认为：公司2020 年度 日常关联交易计划是根据日常经营和业务发展的需要制定，以上日常关联交易事 项，符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，属于 正常交易行为；该类交易可以充分利用关联方的市场网络和渠道优势，减少成本， 提高市场占有率，能保证香江控股及下属子公司生产经营的稳定性，实现资源优 势互补及合理配置，同时能够降低交易对方信用风险，符合公司的实际情况和利 益。以上交易行为未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立 性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

本人同意将《关于2020 年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会讨 论审议。

（以下无正文，下页为深圳香江控股股份有限公司独立董事签字页）

（本页为深圳香江控股股份有限公司独立董事签字页）

独立董事签字：

刘运国 王咏梅 谢家伟

深圳香江控股股份有限公司

2020 年 4 月 20 日