Heungkong Group — Board/Management Information 2019

Nov 18, 2019

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2019-068

深圳香江控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2019 年11 月5 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届董事 会第六次会议的通知，会议于2019 年11 月15 日以现场与通讯相结合的方式召 开，公司9 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议情况如下：

一、审议并通过《关于限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第三 个解锁期解锁的议案》；

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《实施考核办法》的有关规定， 公司2015年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第三个解锁期已于 2019年10月28日届满。公司拟为符合第三个解锁期解锁条件的8名预留部分授予 对象办理股份解锁。本次8名激励对象解锁为其获授的公司限制性股票的30%，合 计解锁总数为95.4万股，占公司总股本的0.028%。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《香江控股关于限制性 股票激励计划预留部分授予的限制性股票第三个解锁期可解锁的公告》。

二、审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。为提高 资金使用效率，公司拟使用不超过1.53亿元（其中：2015年12月非公开发行股票 募集资金6,800万元，2017年2月非公开发行股票募集资金8,500万元）的闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《香江控股关于使用闲

置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十九日