Heungkong Group — Board/Management Information 2018

Aug 30, 2018

深圳香江控股股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十三次会议 审议关联交易事项的事前认可意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，作 为深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”）的独立董事， 我们本着实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第二十 三次会议拟审议的《关于子公司收购健康体检公司、锦绣养老股权及锦绣医院暨 关联交易的议案》的关联交易事项发表意见如下：

《关于子公司收购健康体检公司、锦绣养老股权及锦绣医院暨关联交易的 议案》

本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实 施指引》等法律法规的有关规定，符合公司实际经营需要，符合公司和全体股东 的利益，不会损害非关联股东利益，不会影响公司的独立性。我们同意将此议案 提交第八届董事会第二十三次会议审议。

（以下无正文，下页为独立董事签字页）

（以下无正文，为独立董事签字页）

独立董事：

刘运国

王咏梅

谢家伟

深圳香江控股股份有限公司

2018 年8 月30 日