Heungkong Group — Board/Management Information 2018

Aug 30, 2018

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2018-062

深圳香江控股股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018 年8 月16 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第八届董事 会第二十三次会议的通知，会议于2018 年8 月30 日以现场与通讯相结合的方式 召开，公司9 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议情况如下：

一、审议并通过《2018 年半年度报告》全文及摘要。

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于 < 公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 > 的议案》。

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见本公司于2018 年8 月31 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的临2018-064号《香江控股2018年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议并通过《关于子公司收购健康体检公司、锦绣养老股权及锦绣医院 暨关联交易的议案》。

因本议案涉及关联交易，关联董事翟美卿女士、修山城先生、翟栋梁先生、 谢郁武先生、李少珍女士及范菲女士回避表决。

投票结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于2018 年8 月31 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的临2018-065号《香江控股关于子公司收购健 康体检公司、锦绣养老股权及锦绣医院暨关联交易的公告》。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日