Heungkong Group — Board/Management Information 2018

Jun 15, 2018

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2018-052

深圳香江控股股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“香江控 股”）于2018 年6 月10 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事 和高级管理人员发出召开第八届董事会第二十二次会议的通知，会议于2018 年 6 月15 日上午09:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司9 名 董事全部参与了本次会议表决，全体监事及部分高管列席了本次会议。会议召开 及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过《关于 聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会 同意聘任王晶先生为公司第八届董事会秘书，聘任何肖霞女士为公司证券事务代 表，任期与公司第八届董事会任期一致。

王晶先生简历如下：

王晶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年12 月出生，北京大学金 融学硕士，四川大学计算机应用硕士，经济师。曾任奥飞娱乐股份有限公司副总 经理、董事会秘书，广发证券资产管理(广东)有限公司研究员,投资经理,投资总 监,中国移动通信集团广东有限公司产品研发主管。

王晶先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已 经上海证券交易所审核无异议，王晶先生具备履行董事会秘书职责所必须的金融、 财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《上海 证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书 的情形。王晶先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关

联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会 及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经最高人民法院网站“全 国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，王晶先生不是失信被执行 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何肖霞女士简历如下：

何肖霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年12 月出生，广州大学 法学学士。2010 年4 月入职深圳香江控股股份有限公司董事会办公室，现任证 券事务高级专员。

何肖霞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职 责所必须的法律、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格 符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。何肖霞女士未持 有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关 系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其 他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经最高人民法院网站“全国法 院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，何肖霞女士不是失信被执行人， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

2018 年6 月16 日