Heungkong Group — Board/Management Information 2018

Jun 11, 2018

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2018-047

深圳香江控股股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“香江控 股”） 于2018 年6 月4 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事 和高级管理人员发出召开第八届董事会第二十一次会议的通知，会议于2018 年 6 月11 日上午09:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司9 名 董事全部参与了本次会议表决，全体监事及部分高管列席了本次会议。会议召开 及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议及表决情况如 下：

一、审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于2018 年6 月12 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的临2018-049 号公告。

二、审议并通过《深圳香江控股股份有限公司银行间债券市场债务融资工具 信息披露管理制度》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于2018 年6 月12 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的制度全文。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一八年六月十二日

1